仮想通貨詐欺チリの暗号資産取引所OrionXが約7百万ドルの流出で閉鎖、創業者間の対立に発展
チリの暗号資産取引所OrionXが2025年9月に運営を停止しました。Deloitteによる監査で、顧客資産の約7百万ドルが創業者ら2名により不正に移転された可能性が判明。会社側は刑事告訴を提起し、創業者側は会計システムの誤りだと主張しており、チリ最大級の暗号資産スキャンダルに発展しています。
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仮想通貨詐欺
投資詐欺ゴールドラッシュ詐欺：600万ドル埋蔵金購入名目で段階的に資金搾取
ヨルダンの実業家が、埋蔵された金を購入するという名目で、複数人の詐欺師グループに段階的に資金を搾取された事件。秘密の会議で600万ドルの現金を提示されたことで信頼を得られ、その後、土地の準備費や重機レンタル代などの名目で約18,000ヨルダンディナールを支払わされました。
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投資詐欺ケニア当局が無許可の偽造投資詐欺15社を摘発、規制当局が警告
ケニアの資本市場庁(CMA)は、適切な許可なしにケニア国民から資金を集めている15の無許可投資企業を公表しました。これらの企業は違法に運営されており、詐欺的な資金勧誘を行っているとして、当局は国民に対して注意を呼びかけています。刑事調査局(DCI)も調査に協力しています。
続きを読む →🌐その他の新手口
タイ・カンボジア国境の詐欺拠点で違法臓器売買の痕跡 囚人化した詐欺師らへの強制労働と人身売買
タイ北東部スリン州の大規模詐欺組織の本拠地から、外科手術が可能な手術室と監禁施設が発見されました。詐欺ノルマを達成できなかった組織メンバーが臓器売買の対象にされていた可能性が指摘されています。この拠点では最大1万5000人の組織メンバーが違法詐欺活動に従事していたとされています。
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投資詐欺偽の投資アドバイザーによる詐欺が急増—銀行が警告する手口と対策
アルゼンチン・プロビンシア銀行が、SNSやWhatsApp、Telegramを通じた偽の投資アドバイザーによる詐欺の急増を警告。詐欺師は有名企業の偽の身分を使用し、高利回りの投資を約束して被害者に信頼を得てから資金を奪う手口を展開している。
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投資詐欺SNSの偽バイト求人から投資詐欺へ：段階的に信頼を失わせる手口
台湾の女性がThreadsで見かけた高時給バイト求人に応募。最初は少額の報酬を確実に得られたため警戒心を解かれ、その後、詐欺グループが提示した高利回りの仮想通貨投資に段階的に引き込まれ、約400万元の損失を被った事件が報告されている。
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フィッシング求人詐欺で警察が捜査 初期資金として200万ルピア要求
インドネシアのジャカルタ北部で、求人を装った詐欺事件が警察の捜査対象となっています。詐欺師は採用条件として、求職者に対してプラカルヤ口座を開設し、200万ルピア（約1,800円相当）の初期残高を入金するよう要求していました。被害者は複数いる可能性があり、警察は引き続き捜査を進めています。
続きを読む →仮想通貨詐欺インドネシア警察、詐欺的な仮想通貨投資スキームを摘発—数十億ルピアの被害
インドネシア・東ジャワ州警察のサイバー犯罪局は、詐欺的な仮想通貨投資スキームを摘発しました。容疑者はリコ・タンペナワス氏で、被害者に仮想通貨取引グループへの参加を勧誘し、詐欺的なサイトへの送金を指示。送金後、約束された利益は引き出せないままとなり、数十億ルピアの被害が発生。警察は資金洗浄の可能性も調査中です。
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フィッシング「年金が止まる」偽SMSに注意：日本年金機構が絶対にしない4つのこと
日本年金機構を装ったフィッシング詐欺が増加しており、「保険料未納で年金支給停止」というSMSが送信されています。しかし、この脅迫は制度上あり得ず、特に65歳以上の方に届く「未納」通知は自体が偽物の証拠です。本物と偽物を見分けるポイントを理解することで、詐欺被害を防ぐことができます。
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フィッシングフランス・ロワール=アトランティック県で配達員なりすまし詐欺の容疑者逮捕、約9000ユーロを所持
フランスのサン=ナゼール地域で、27歳の男が高齢者3名に対して配達員になりすまして詐欺を働いた容疑で逮捕されました。2026年3月16日の事件で、容疑者は約8700ユーロを所持していました。同様の偽装詐欺が増加しており、警察は大規模な詐欺ネットワークへの関与を調査中です。
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投資詐欺スペイン・バレアス諸島で過去最大の不動産詐欺事件、逃亡犯を逮捕
スペイン・バレアス諸島で過去最大規模の不動産詐欺事件の主犯格・カルロス・ガルシア・ロルダン容疑者が、バルセロナの母親の家に隠れていたところを逮捕されました。240人の被害者から約330万ユーロを詐取し、刑期14年9ヶ月の判決を受けていました。
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フィッシングブラジルで横行する新手詐欺：Pix決済のQRコード改ざんで送金を横取り
ブラジルの小中規模オンラインストアを標的とした新種詐欺が急増している。マルウェアが決済ページのPix QRコードを改ざんし、顧客の送金を犯人の口座に横流しする手口。被害者が気づくまでに数日のタイムラグがあり、その間に犯人が盗金を別の口座に分散させるため回収が困難になっている。
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仮想通貨詐欺インド警察が暗号資産詐欺で逮捕された容疑者をUAEから追跡 113億ルピー規模の詐欺事件
インドの警察当局は、2017年から2018年にかけて暗号資産「マネートレードコイン」を使った詐欺で113億ルピー以上の被害を出した容疑者アミット・ラーハンパルをUAEで逮捕した。同容疑者は偽の身分でドバイに滞在していたとみられ、インターポール赤手配状況に基づいて逮捕されたもので、現在インド当局が身柄引き渡しの手続きを進めている。
続きを読む →フィッシングアルゼンチン税務当局を装う偽メール詐欺が急増中、当局が注意喚起
アルゼンチンの税務当局ARCA（徴税関税庁）は、同機関を装った偽メール詐欺について新たな注意喚起を行いました。詐欺師は架空の税務問題や未納金の通知を装ったメールを送信し、受信者をリンククリックや個人情報提供へ誘導しています。ARCAは、当局が決してメールで個人情報やパスワード、支払いを求めることはないと強調しています。
続きを読む →SNS詐欺SNS投資詐欺で4千万円以上被害、岡山の66歳女性が手口語る
岡山県で投資詐欺の被害が急増する中、SNS型投資詐欺で4千万円以上をだまし取られた66歳女性が、詐欺の手口と当時の心理状態について県警本部で報道機関に語った。言葉巧みな詐欺師の勧誘により、被害が拡大したことが明らかになっている。
続きを読む →AI音声詐欺台湾2025年の詐欺被害が893億元に達成、AI音声詐欺など10大手口が横行
台湾における2025年の詐欺による経済的損失が893.26億元に上り、深刻な問題となっている。偽の投資案件、詐欺的な顧客サービス詐称、警察・検察になりすまし、恋愛詐欺、フィッシングSMS等の手口が多様化している。最も懸念されるのはAI技術を悪用した音声や映像の偽造で、親友や家族の声を精巧に模倣される事例が報告されている。
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フィッシング公式装ったTARI(ゴミ処理税)詐欺が横行、偽のSMSで個人データを盗む手口
イタリア北部ヴィチェンツァ州で、公式な税務通知に見せかけたフィッシング詐欺が増加している。偽のSMSメッセージで市民に対し、TARI（ゴミ処理税）の還付金を受け取るために個人データ入力やリンククリックを促し、銀行情報や税務情報を盗もうとしている。
続きを読む →高齢者詐欺高齢者を狙った銀行詐欺事件、生体認証を悪用した融資詐欺で22人以上が被害
ブラジルのトカンティンス州で、高齢者など社会的に脆弱な立場の人々を対象にした詐欺事件が発覚しました。容疑者らは被害者を銀行に連れていき、生体認証の更新などの名目で、実際には融資を不正に契約させていました。少なくとも22人が被害を受け、約78,814レアル（日本円で約200万円相当）が詐取されたとみられています。
続きを読む →フィッシング銀行になりすましたSMS詐欺、数秒で7千ユーロが消失―フィッシング詐欺の新手口
イタリア南部アベッリーノ県の住民がSMS経由のフィッシング詐欺の被害に遭い、数秒で7千ユーロが口座から流出しました。銀行からのように見せかけたSMSが送信され、その直後に詐欺師から電話で認証情報を入力させられたとみられています。
続きを読む →🌐フィッシング
WhatsAppの投票詐欺に注意：リンククリックであなたのアカウントが乗っ取られる
警察が警告するWhatsAppの新しい詐欺手法「ゴーストペアリング」。家族や友人からの投票依頼メッセージは実は詐欺で、リンククリックやQRコードスキャンでアカウントが盗まれ、詐欺師があなたになりすまして他の人に詐欺メッセージを送信します。
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