仮想通貨詐欺ドイツで仮想通貨詐欺の容疑で指名手配されていた男がスペインで逮捕
スペインの司法当局は、2020年から2021年にかけてドイツで約10万ユーロの詐欺事件に関わったとして指名手配されていた男をメノルカ島で逮捕し、勾留を決定した。被疑者は虚偽の仮想通貨投資プラットフォームを運営し、週利0.5～3％という架空のリターンを約束して被害者から資金を集めていた。
続きを読む →← 最新記事
仮想通貨詐欺
仮想通貨詐欺
仮想通貨詐欺KOK仮想通貨詐欺事件の関係者が新企業で活動継続か、金融機関との協力に疑問の声
2兆5759億円の被害をもたらしたKOK仮想通貨詐欺事件の関係者が、仮想資産企業ビトズに在籍しているとの疑惑が提起されました。同企業は大手金融機関とのステーブルコイン構想に関わっており、事件関係者による新たな詐欺活動の可能性について懸念が高まっています。
続きを読む →
仮想通貨詐欺インドネシア警察が警告：オンライン賭博と詐欺の拡大に対する市民の警戒呼びかけ
インドネシア警察（Polri）は、オンライン賭博と詐欺詐欺が急速に拡大していることを受け、市民に警戒を強化するよう呼びかけました。警察は詐欺師らが短期間での利益を約束し、市民を誘い込む手口を明らかにし、継続的な敗北が経済危機と家庭崩壊につながると警告しています。
続きを読む →
仮想通貨詐欺暗号資産詐欺で逮捕された米国人容疑者の妻名義の車9台が押収
イスタンブールで逮捕された暗号資産詐欺容疑者の妻名義として登録されていた9台の車が押収されました。容疑者は米国とフィンランドで約10億ドルの暗号資産詐欺を行ったと指摘されており、国際刑事警察機構（INTERPOL）の赤手配犯でした。
続きを読む →仮想通貨詐欺トルコ当局が国際指名手配の暗号資産詐欺犯を逮捕、700万ドル以上を押収
トルコ・イスタンブール警察は、高額な暗号資産詐欺で国際指名手配されていたリチャード・ジェームス・シューラーを10月14日に逮捕しました。その後の捜査で彼の3人の共犯者も摘発され、15の異なる住所への一斉捜索により、715万ドルと160万リラの現金、暗号資産ウォレット、銃火器、コンピュータ機器などが押収されました。
続きを読む →
仮想通貨詐欺米当局がロシア語話者向け暗号投資詐欺ネットワークを摘発、241サイトと112サーバーを差し押さえ
ブルックリン検察庁とFBIが、ロシア語話者を標的とした大規模な暗号資産投資詐欺ネットワークを摘発しました。3年間の調査の結果、ウクライナおよび東欧に基盤を置くサーバーとウェブサイトを差し押さえました。詐欺グループはフェイスブック広告で投資機会を装い、被害者に暗号資産を購入させて詐欺的な取引プラットフォームに送金させていました。
続きを読む →仮想通貨詐欺国際手配のサイバー詐欺容疑者がイスタンブールで逮捕 暗号資産詐欺で数百万ドル規模の被害
トルコのイスタンブールで、Interpol の国際指名手配（赤い手配書）対象者である暗号資産詐欺容疑者リチャード・ジェームス・シューラー（通称「クジラ・ジェームス」）が逮捕されました。フィンランドの当局が高額の暗号資産詐欺容疑で手配していた容疑者で、当局は現場から大量の電子機器、現金、武器を押収しました。
続きを読む →仮想通貨詐欺米国のサイバーセキュリティコンサルタント、暗号資産取引所への不正アクセスで逮捕 ポケモンカード購入に流用
米国のサイバーセキュリティコンサルタントが、暗号資産取引所Uranium Financeへの不正アクセスにより5000万ドル以上の仮想通貨を盗み出した容疑で有罪判決を受けました。盗んだ資金は、ポケモンカードやマジック・ザ・ギャザリングなどのレアカード、歴史的な遺物の購入に充てられていました。
続きを読む →
仮想通貨詐欺オーストラリアで逮捕された仮想通貨詐欺容疑者、アルゼンチンに身柄送還へ
アルゼンチン・サルタ州で2022年から指名手配されていた男が、オーストラリアで逮捕されました。この男は仮想通貨投資名目で被害者から資金を預かりながら、返金せずに国外逃亡していたとされています。国際警察機構インターポールの協力により、10月15日にアルゼンチンへ身柄送還される予定です。
続きを読む →仮想通貨詐欺AI生成音楽のストリーミング詐欺で有罪判決、米国初の刑事責任
米国の男性が偽のボットアカウント数千個を使用してAI生成音楽のストリーミング再生を操作し、ロイヤリティ詐欺で有罪判決を受けました。2017年から2026年にかけて行われた詐欺行為により、約810万ドルの損失が発生し、本人は18ヶ月の懲役と800万ドルの返納を命じられました。
続きを読む →🌐仮想通貨詐欺
Microsoftの公式Xアカウント乗っ取り、暗号資産詐欺に悪用される
未知のサイバー犯罪者がMicrosoftの公式Xアカウント（フォロワー数1300万以上）を乗っ取り、暗号資産詐欺を実行しました。犯人らは懐かしのOfficeアシスタント「Clippy」の復活をうたった偽の投稿を行い、架空の$Clippy暗号資産を宣伝しました。Microsoftの広報担当者が対応し、不正投稿を削除してアカウントを奪還しています。
続きを読む →仮想通貨詐欺偽の陪審員義務詐欺：ビットコイン ATM で4900ドルを詐取される
米国ジョージア州フォーサイス郡の女性が、陪審員義務を怠ったという偽りの警告電話を受け、逮捕を脅迫されてビットコイン ATM を使って4,900ドルを詐欺師に送金させられました。当局によると、この手口は当局になりすまして緊急性を作り出し、暗号資産 ATM への送金を強要するものです。
続きを読む →
仮想通貨詐欺暗号資産投資詐欺で500万ルーブル以上の被害、タンボフの42歳女性が警察に通報
ロシア・タンボフの警察は、暗号資産への投資を名目とした詐欺事件を捜査しています。42歳の女性は、インターネット上で知り合った詐欺師に誘われ、段階的に資金を投じることで信頼を醸成させられた後、不動産売却益と借入金を暗号資産に変換させられ、総額500万ルーブル以上を失いました。
続きを読む →
仮想通貨詐欺香港の銀行員が16億ドルの詐欺に関与、暗号資産での贈賄で実刑判決
香港の銀行員が16億ドル超の偽造信用状の承認に関わり、テザー（USDT）で47万ドルの贈賄を受け取った罪で4年の懲役判決を受けました。同容疑者は実際の権限がないまま銀行の担当者になりすまし、保険関連投資プラットフォームの詐欺スキームに協力していました。
続きを読む →
仮想通貨詐欺ベネズエラで偽のUSDTトークンが流通、小売店での詐欺被害が報告される
ベネズエラで詐欺師が本物のUSDTに見せかけた偽のトークンを使用し、小売店舗での支払いを装う詐欺が報告されました。これらの複製トークンはウォレットに表示されても実質的な価値はなく、大手取引所では拒否されます。商人は契約アドレスの確認や実際の残高検証を行うことで被害を防ぐことができます。
続きを読む →仮想通貨詐欺トルコ当局、国際詐欺ネットワーク容疑で201人を逮捕 仮想通貨・外為取引詐欺
トルコの当局は、外国為替および暗号資産の取引プラットフォームを装った詐欺ネットワークの容疑で201人を逮捕しました。このネットワークは複数言語で国際的な被害者を標的にし、偽の利益を表示して追加投資を促し、引き出し時に税金や口座凍結を理由に追加支払いを要求していました。2年間で約2億6,600万ドル相当の取引が確認されています。
続きを読む →
仮想通貨詐欺PSE決済が暗号資産に転換される「3口座三角取引」詐欺、コロンビアで急増
コロンビアで、PSE（ペイ・サクセス・エンプレサ）を通じた決済が、被害者に気づかれないまま暗号資産（USDT）に転換される「3口座三角取引」詐欺が2026年に15%増加しました。購入者が商品代金と信じて送金した資金が、実は別人の暗号資産口座に流れ込み、複数の口座を経由することで資金追跡を困難にする手口です。
続きを読む →🌐仮想通貨詐欺
ユニスワップ関連のENS名を偽造した仲値取引ボット詐欺、50万ドル超が盗まれる
暗号資産の分散型取引所ユニスワップ関連のENS（イーサリアムネームサービス）名を偽造した詐欺グループが、自動取引ボットを悪用した仲値取引詐欺を実行。被害額は50万ドルを超えている。
続きを読む →仮想通貨詐欺暗号資産投資詐欺で高齢者が98万ルーブルを騙し取られる ロシア西シベリア
ロシア西シベリア地域で70代女性が、メッセンジャー経由の暗号資産投資広告を通じて詐欺師に接触。「暗号資産購入コンサルティング」という名目で複数回の送金を誘導され、75件の不正取引により個人貯蓄98万ルーブル相当を失いました。現在、当局が捜査を進めています。
続きを読む →
仮想通貨詐欺チリの暗号資産取引所OrionXが約7百万ドルの流出で閉鎖、創業者間の対立に発展
チリの暗号資産取引所OrionXが2025年9月に運営を停止しました。Deloitteによる監査で、顧客資産の約7百万ドルが創業者ら2名により不正に移転された可能性が判明。会社側は刑事告訴を提起し、創業者側は会計システムの誤りだと主張しており、チリ最大級の暗号資産スキャンダルに発展しています。
続きを読む →