インドネシア警察、詐欺的な仮想通貨投資スキームを摘発—数十億ルピアの被害

詐欺的仮想通貨投資スキームの概要

インドネシア・東ジャワ州警察サイバー犯罪局は、2025年6月から2026年9月にかけて、詐欺的な仮想通貨投資スキームに関する9件の被害報告を受け、調査を進めています。主容疑者はリコ・タンペナワス氏で、被害総額は数十億ルピアに上ります。

手口の特徴

このスキームは以下のような段階的な手口を採用しています：

1. 勧誘フェーズ：詐欺師は被害者を仮想通貨取引トレーニンググループへの参加を勧め、信頼関係を構築します。

2. 入金フェーズ：グループ内で、被害者は詐欺師が管理する偽造仮想通貨取引サイト（PBOGA、JQRBT、NOUEなど）への送金を指示されます。

3. 追加請求フェーズ：初期入金後、詐欺師は「税金」や「行政手数料」などの名目で追加資金の送金を要求します。

4. 引き出し不可フェーズ：被害者が投資金または約束された利益を引き出そうとしても、それは不可能です。資金は詐欺師に奪われています。

警察の調査によると、このスキームは単独ではなく、組織的かつ体系的に運営されていたことが示唆されており、複数の容疑者が関与している可能性があります。

見分け方と警告サイン

以下の特徴がある場合は、詐欺の可能性があります：

• 即座の高利回り：「確実に年30%以上の利益が得られる」など、現実的でない利回りを約束する
• グループチャット勧誘：SNSやメッセージアプリのグループを通じた投資勧誘
• 不明な取引所：大手取引所でなく、聞いたことのないプラットフォームへの送金指示
• 追加費用の要求：投資後に「税金」や「手数料」の名目で追加入金を要求される
• 引き出しの遅延：利益や元本の引き出しが延期される、あるいは拒否される
• 圧力：迅速な決定を促す時間的プレッシャーがかかる

自衛のためのポイント

1. 取引所の確認：投資前に、その取引所が公式な認可を得ているか、公式ウェブサイトで確認してください。

2. 身元確認：投資を勧める人物の身元と信用を徹底的に確認してください。SNSでのみ知り合った人物は特に注意が必要です。

3. 利回りの現実性：約束されている利回りが市場の平均と比較して現実的か検討してください。

4. 正規取引所の利用：国内外で認可を受けた大手取引所を使用してください。

5. 送金前の慎重な検討：急かされても、十分な時間をかけて調査し、判断してください。

6. 周囲への相談：投資判断の前に、信頼できる家族や友人、専門家に相談してください。

相談・報告窓口

• インドネシア国家警察サイバー犯罪局（Ditressiber）
• 消費者保護機関
• 金融監視当局
• 詐欺被害者支援組織

不審な投資勧誘や詐欺の被害に遭った場合は、躊躇せず警察に報告してください。