インド警察が暗号資産詐欺で逮捕された容疑者をUAEから追跡 113億ルピー規模の詐欺事件

事件の概要

2017年から2018年にかけて、暗号資産「マネートレードコイン（MTC）」を使った大規模な投資詐欺事件が発生しました。インド当局によると、113億ルピー以上の被害額が報告されています。本事件の主要容疑者であるアミット・ラーハンパルは、UAE（アラブ首長国連邦）で逮捕され、現在インドへの身柄引き渡し手続きが進められています。

詐欺の手口

信頼獲得の方法

容疑者ラーハンパルは、自らを政府の財務省職員であると偽り、投資家の信頼を得ようとしていました。この詐欺スキームでは、デリー、プネー、ナーシクなどの都市の高級ホテルでセミナーが開催されました。

投資家への約束

参加した投資家に対して、以下のような利益を約束していました：

• マネートレードコインが政府の公認を受けると説明
• 暗号資産の価値が大幅に上昇すると表示
• 投資に対して高い収益率を保証

詐欺スキームの展開

当初のマネートレードコイン詐欺の後、ラーハンパルと関係者は複数の詐欺的暗号資産スキームを次々と立ち上げました：

• Coin Deposit Ratio
• MTC Banque
• MTCX India
• Cryptozaniya

これらのスキームでは、容疑者たちが暗号資産の価格を不正に操作し、やがて取引と引き出し機能を停止させました。その結果、多くの投資家が元本と約束された利益の両方を失いました。

詐欺からの逃亡と身柄確保

インド当局が事件を立件した後、ラーハンパルと関係者らはインドから逃亡しました。調査から、以下の逃亡経路が明らかになっています：

• アンティグア・バーブーダの偽造パスポートを取得
• ドバイに潜伏し、偽りの身分を使用
• インターポール赤手配状況により、UAE当局に情報提供
• UAE当局による逮捕に至る

また、容疑者の妻も2023年から2024年にかけて、インドを脱出しようとして3度空港で足止めされました。その後、海外で取得したアンティグア・バーブーダのパスポートを使用してインドを離れたと見られています。

被害と資産追跡

押収資産

インド当局の捜索により、以下の資産が確保されています：

• 約1億ルピーの現金が押収

調査対象資産

当局は現在、以下の詳細な調査を実施しています：

• 容疑者及び関係者名義の不動産
• 銀行口座と金融取引
• 暗号資産関連の取引
• デジタル資産

これらの調査を通じて、113億ルピー以上の資金がどのように集められ、移動させられ、国外に流出した可能性があるのかを追跡しています。

詐欺を見分けるポイント

警告信号

• 政府職員など権威者であると主張する者からの投資勧誘
• 承認されていない新しい暗号資産への投資推奨
• 「確実な利益」や「高い収益率」という約束
• 政府認可や規制当局の認可がない暗号資産
• 高級ホテルでの限定的なセミナー開催
• 引き出しや取引機能の突然の停止

被害を防ぐための対策

1. 投資前の徹底的な調査

   • 投資商品が正規の規制当局に認可されているか確認
   • 企業や個人の身元を独立した情報源で検証
   • 許可された金融機関のウェブサイトで確認

2. 高い利益の約束に注意

   • 現実的ではない利回りを約束する案件は避ける
   • 確実な利益の保証はあり得ない

3. 公式チャネルの確認

   • 暗号資産取引所の公式サイトから確認
   • 公式でない連絡先からの勧誘に応じない

4. 家族や信頼できる人への相談

   • 大きな投資決定の前に相談する
   • セミナーに招待された場合は慎重に検討

相談窓口

詐欺の可能性がある場合は、以下の機関に相談してください：

• インド全国サイバー犯罪報告ポータル（IAMAI）
• 地域の警察本部の詐欺捜査課
• 金融規制当局（SEBI等）
• 消費者保護委員会