投資詐欺ブローカーが127%の高利回りを約束し120万ユーロ以上を詐欺—イタリア・アスティ
イタリア・アスティの金融警察により、43人の貯蓄者から120万ユーロ以上を詐欺した保険ブローカーが逮捕されました。被疑者は年27%の高利回りを約束し、暗号資産やAI関連プロジェクトへの投資を名目に資金を集め、実際には現金で引き出し流用していました。
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投資詐欺
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投資詐欺インドネシア警察、鉱山投資詐欺事件を捜査段階に昇格
インドネシア警察（ポルリ）の重大犯罪局は、マレーシア国籍者から報告された鉱山投資に関する詐欺・横領事件を捜査段階に昇格させました。19人の証人聴取を実施済みで、引き続き証拠収集を進めています。
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投資詐欺株式配信投資詐欺の被害者から4億ウォンを詐取した女性を逮捕
ソウルで、株式配信投資詐欺の被害者から合計4億ウォンを詐取した女性が逮捕されました。女性は金融会社職員を装い、5回にわたって被害者から現金を受け取っていました。警察はCCTV分析と聞き込み調査を通じて女性を特定し、検挙しました。
続きを読む →投資詐欺Facebookのなりすまし詐欺：銀行家の身元を悪用した投資話
イタリアの金融関係者になりすまして、Facebook上の有料広告を利用した投資詐欺が発生しています。詐欺グループは本物の銀行家のプロフィールを複製し、投資機会を装って被害者を騙しています。Metaが広告を即座に削除しなかったことから、関係者が警告と警察への告発を行っています。
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投資詐欺テレグラムで副業勧誘、1269万ルピーの詐欺事件 スリランカで男を逮捕
スリランカで、テレグラムを通じてオンライン副業での収入を約束し、被害者から約1269万ルピーを詐取した36歳の男が逮捕されました。北西部警察のコンピュータ犯罪捜査部が調査を進めており、詐取金の一部を受け取ったとされる共犯者も逮捕されています。
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投資詐欺SNS投資詐欺の新手口に警戒を 有名投資家になりすまし虚偽プラットフォームへ誘導
シンガポール警察は、フェイスブック上で有名投資家や投資専門家になりすまし、独占的な投資助言や無料の株式分析を装い、虚偽の投資プラットフォームへ誘導する新型詐欺手法について注意喚起しました。被害者は投資アプリをダウンロードさせられ、資金を引き出せなくなってから詐欺に気づくケースが多いとのこと。
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投資詐欺投資詐欺の二次被害に警告—弁護士詐称による「二重詐欺」の手口が確認
ベトナム・カンホー市警察が、オンライン金投資の詐欺に関する注意報を発表しました。特に問題なのは、初めの詐欺で金銭を失った被害者に対し、詐欺師が弁護士に成りすまし、資金回復を約束して追加の送金を要求する「二次詐欺」の手口です。当局は市民に対し、詐欺の手口を認識し、資産保護の対策を講じるよう呼びかけています。
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投資詐欺ソーシャルメディアで高利回り詐欺、330万リラ詐取―トルコで2人逮捕
トルコ・アランヤで、ソーシャルメディアを通じて高い利益を約束する偽りの投資話で市民を騙した詐欺グループが摘発されました。6人が逮捕され、このうち2人が起訴されました。被害者は複数の銀行口座に合計330万リラを送金させられました。
続きを読む →投資詐欺トルコ、39州で大規模投資詐欺組織を一斉摘発 159人を逮捕
トルコの司法当局がアンカラを中心とした投資詐欺組織に対する大規模捜査を実施し、39州で同時に159人を逮捕した。犯人グループは暗号資産や両替商を通じて資金洗浄を行っており、被害者23人が約5,140万トルコリラの損害を受けたとされている。
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富豪アブラモビッチが脱税と詐欺で告発、キプロスのオフショア口座で税務逃れを操作か
複数の国際メディアの調査により、ロシアの富豪ロマン・アブラモビッチが2003年から2023年にかけて、キプロスのオフショア口座を利用して税務書類を改ざんし、数十億ドル規模の資産隠蔽と脱税を行っていたと指摘されています。監査法人デロイトのキプロス支社の幹部が関与していたとも報告されています。
続きを読む →投資詐欺インドネシアの著名人が巨額ゴールド投資詐欺事件の関係者として名前が上がる、ブランドアンバサダー契約での関与を説明
インドネシアの有名コメディアン、ノペク・ノビアンが「Emas Now」という金投資詐欺事件に関与していると報じられたことを受け、自身はブランドアンバサダーとしてのみ契約していたこと、そして契約金の95%を未払いのままであることを明かしました。85人の被害者が約250億円の損失を被っていると言われています。
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投資詐欺オンライン詐欺グループが逮捕、バングラデシュで偽オランダ企業サイト使用し約24万タカを詐取
バングラデシュの刑事調査部（CID）は、偽のオランダ企業ウェブサイトを使用してオンライン求人と投資詐欺を行った22歳の女性を逮捕しました。容疑者は被害者にTelegram経由で日給800～2,500タカのオンライン副業を提供し、初期段階で報酬を支払った後、高い利回りを謳った投資スキームに勧誘。被害者は合計約24万19,199タカを失いました。
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投資詐欺社交メディアの投稿から始まる精密詐欺—20万元の金製品購入を警察が阻止
中国江蘇省の警察が、詐欺被害者が社交メディアに投稿した個人情報から始まる投資詐欺を摘発。詐欺師が被害者の姓名・住所・生年月日などの個人情報を収集し、その性格に合わせた架空の人物像を作成して信頼を勝ち取り、20万元以上の金製品購入を約束させようとしていた。警察の早期介入により被害は防止された。
続きを読む →投資詐欺インドネシア：ゴールドジュエリー投資詐欺で約25億円の被害、有名人の宣伝が誘因に
インドネシアで貴金属投資詐欺事件が発生。PT Divine Gold Jewelryが提供する金・銀の買い戻し約束付きプログラムで、85人が約25億円の被害を報告。有名人やインフルエンサーによるSNS宣伝が投資への関心を高めていた。警察は資金流れと宣伝手法を調査中。
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投資詐欺投資詐欺で騙された60代年金受給者、裁判所が返金命令を下す ロシア・ボロネジ州
ロシア・ボロネジ州の60代年金受給者が、投資による利益を約束する詐欺師に騙され、貯蓄を架空人物の銀行口座に送金させられた事件で、検察の提訴により裁判所が返金を命じました。詐欺師は受取口座となる「ドロッパー」と呼ばれる名義人を使用していました。
続きを読む →投資詐欺ギャンブラー向け投資詐欺に関与した容疑で男性が起訴へ 被害総額220万ドル超
シンガポールで54歳の男性が、ギャンブラーを対象にした投資詐欺に関与した疑いで10月9日に起訴される予定です。警察によると、同人物は他の詐欺事件にも関与しており、被害総額は220万ドルを超えています。
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投資詐欺台北の高齢男性が投資詐欺で220万円被害、直後また270万円の引き出しを試みる
台北市の70代男性が投資詐欺で220万元を失った直後、日本の高級ウイスキー「響30年」への投資という名目で270万元を引き出そうとしました。銀行の通報で警察が到着し説得、詐欺を防止。警察は計画的に詐欺団の運び屋を逮捕しました。
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政府支払いゲートウェイを悪用した詐欺スキーム、盗まれたクレジットカードで公共料金を不正決済
サイバーセキュリティ企業Group-IBが、湾岐協力会議（GCC）加盟国の政府支払いゲートウェイを悪用した組織的詐欺スキームを発見しました。盗まれたクレジットカード情報で実在する政府の罰金や公共料金を決済させ、その見返りに被害者から割引額で現金を受け取る手口です。2025年10月から2026年8月の調査期間に、確認された損失は201万ドルを超え、約300件の関連事案が記録されました。
続きを読む →投資詐欺暖房シーズンに多発するペレット詐欺—市場価格の半額以下の広告に注意
イタリアで暖房シーズンが始まると急増するペレット詐欺。市場価格の半額以下の価格を提示する偽のオンライン販売サイトやSNS広告が横行し、前払い後に商品が届かず連絡が取れなくなる被害が報告されている。イタリア木質エネルギー協会（AIEL）が注意喚起を発表。
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投資詐欺タイ：中国籍詐欺師グループによるオンライン投資詐欺事件、2.4百万バーツを押収
タイの当局がオンライン投資詐欺事件で中国籍容疑者らを逮捕し、2.4百万バーツを押収した。被害者は私的なLINEとグループLINEを通じて投資詐欺を持ちかけられ、約144万バーツを送金。容疑者は送金後に現金を引き出して国外逃亡を試みたが、警察に逮捕された。裁判所は主犯に4年の懲役と被害金の返金を命じた。
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