仮想通貨詐欺インドネシア警察、詐欺的な仮想通貨投資スキームを摘発—数十億ルピアの被害
インドネシア・東ジャワ州警察のサイバー犯罪局は、詐欺的な仮想通貨投資スキームを摘発しました。容疑者はリコ・タンペナワス氏で、被害者に仮想通貨取引グループへの参加を勧誘し、詐欺的なサイトへの送金を指示。送金後、約束された利益は引き出せないままとなり、数十億ルピアの被害が発生。警察は資金洗浄の可能性も調査中です。
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仮想通貨詐欺
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仮想通貨詐欺インド警察が暗号資産詐欺で逮捕された容疑者をUAEから追跡 113億ルピー規模の詐欺事件
インドの警察当局は、2017年から2018年にかけて暗号資産「マネートレードコイン」を使った詐欺で113億ルピー以上の被害を出した容疑者アミット・ラーハンパルをUAEで逮捕した。同容疑者は偽の身分でドバイに滞在していたとみられ、インターポール赤手配状況に基づいて逮捕されたもので、現在インド当局が身柄引き渡しの手続きを進めている。
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仮想通貨詐欺詐欺被害者を狙った二次詐欺：暗号資産を使った送金ルート、タイ当局が83億円の資産を差し押さえ
タイの資金洗浄防止局（AMLO）が、詐欺被害者に対して「返金を取り戻せる」と虚偽の約束をして再度詐欺を行う組織ネットワークを摘発しました。被害者から約126万バーツを騙し取った資金は複数の口座を経由して暗号資産に換金され、カンボジア国境地域のカジノを拠点とする国際犯罪ネットワークへ流出。調査で83.7百万バーツ相当の暗号資産を差し押さえました。
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仮想通貨詐欺キプロス：61歳男性が暗号資産投資詐欺と返金詐欺で77,600ユーロ以上を被害
キプロスのパフォス在住の61歳男性が、暗号資産投資詐欺と返金詐欺の2つの関連する詐欺により、77,600ユーロ以上の損失を被った。最初は社交メディアの広告で暗号資産投資に勧誘され、その後、返金を名目とした追加詐欺の被害に遭った。
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仮想通貨詐欺詐欺グループが人頭口座を悪用、仮想通貨投資詐欺で186人以上が被害に
台湾の刑事局が、仮想通貨投資や無料景品などの名目で銀行カードを詐取し、他の詐欺事件の送金用口座として悪用する詐欺集団を摘発しました。27歳の主犯を含む30人が逮捕され、186人以上が被害を受け、約4,071万台湾ドルの損失が確認されています。
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仮想通貨詐欺AI技術を悪用した暗号資産詐欺が急増、2025年の被害額が前年比38%増加
アメリカでAI技術を使った暗号資産投資詐欺が大幅に増加しており、2025年の被害額は80億ドルを超え、前年比38%増となりました。ディープフェイク技術により著名人になりすまし、専門的に見える取引アプリで偽の利益を表示させる手口が報告されています。
続きを読む →仮想通貨詐欺ニューヨーク州警察、暗号資産詐欺と金地金購入詐欺の急増に警告
ニューヨーク州警察は、詐欺師が高度な手法を使用して被害者に貯蓄の清算や大額の現金引き出し、金地金購入を強要する暗号資産関連詐欺が増加していると警告しています。被害者は通信を中止し、ic3.govで報告するよう勧告されています。
続きを読む →仮想通貨詐欺SNS交流から始まる暗号資産詐欺に注意―小額出金で信頼を勝ち取る手口
台湾の女性が交流サイトで知り合った男性に誘われ、暗号資産投資に2万台湾ドル投じたが、出金を申し出た際に相手が連絡不可能になり、詐欺被害が判明した。小額の成功した出金により信頼を構築した後、加金を要求する典型的な手口である。
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仮想通貨詐欺高齢者を狙った非上場コイン詐欺が横行 ポンジスキーム手口の実態
韓国で高齢者を標的とした非上場コイン投資詐欺が急増している。投資説明会で架空のコインへの投資を勧め、配当は実際の利益ではなく新規投資家の資金から捻出するポンジスキーム手口が問題となっている。被害者の80%以上が高齢者で、同じ被害者が複数回被害に遭うケースも多い。
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大規模フィッシング詐欺で88万5千件の携帯番号が標的に、暗号資産ウォレットの乗っ取り狙う
サイバーセキュリティ企業Rapid7が、88万5千件の電話番号を対象とした暗号資産フィッシング詐欺キャンペーンを検出しました。詐欺師はSMSと音声通話を組み合わせて、正規のウォレットサービスになりすましたページに誘導し、ユーザーの認証情報やリカバリーフレーズを奪取する手口です。
続きを読む →仮想通貨詐欺インド・デリー郊外で仮想通貨投資詐欺、約12億円が140～160人から詐取
インドのウッタラカンド州デリーで、仮想通貨とフォレックス（外国為替）取引を装った大規模な投資詐欺が発覚しました。約140～160人の住民が月5～6%の返金を約束されて約12億円を預けさせられましたが、出金時に全額がブロックされました。犯人はムザッファルナガル在住のLavish Chaudhary（別名Nawab Ali）で、SNSやメッセージアプリを通じて勧誘していました。
続きを読む →仮想通貨詐欺アリゾナ州で暗号資産ATM詐欺の被害者35人が全額返金を獲得
アリゾナ州検事総長は、暗号資産ATM詐欺の被害者35人が約17万1300ドルの全額返金を受けたと発表しました。州法により、新規利用者（利用開始から10日以内）を対象とした詐欺被害に対して、手数料を含む完全な返金が義務づけられています。 FBI統計では、2025年全米で暗号資産ATM関連の被害報告件数は1万3460件、総損失額は約3億8900万ドルに上ります。
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仮想通貨詐欺マレーシア警察がフォレストシティの大規模仮想通貨詐欺ネットワークを摘発、335人を逮捕
マレーシア警察は2026年7月、ジョホール州の不動産複合施設フォレストシティで国際的な仮想通貨詐欺シンジケートの大規模摘発を実施しました。32カ所の拠点から335人を逮捕し、大多数が中国国籍を含む外国籍であったことが判明。押収資産は約245万ドル相当に上ります。
続きを読む →仮想通貨詐欺アリゾナ州の暗号資産ATM詐欺救済法：35名の被害者が171万ドルの返金を受領
アリゾナ州の暗号資産ATM詐欺救済法により、2025年9月の施行以来35名の被害者が総額171,332ドルの返金を受けました。新規利用者は詐欺被害から30日以内に報告すれば全額返金の対象となります。
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仮想通貨詐欺ウクライナ系詐欺組織の大規模マネーロンダリング拠点摘発、20人以上を逮捕
ロシアの治安当局が、ウクライナを拠点とする詐欺グループのマネーロンダリング組織を摘発した。20人以上が逮捕され、9つの違法暗号資産取引所が閉鎖された。詐欺被害者から奪った金銭を暗号資産に両替して海外に送金する仕組みが明かされた。
続きを読む →仮想通貨詐欺出会い系サイトで知り合った詐欺師に220万ルーブル以上を失った配送業者の事例
ロシア・ボロネジの32歳の配送業者が、出会い系サイトで知り合った女性を通じて仮想通貨投資話を持ちかけられ、220万ルーブル以上を騙し取られました。偽の専門家からの指示に従い段階的に送金させられ、最終的に出金時に「保険料」の名目で追加の詐欺被害に遭いました。
続きを読む →仮想通貨詐欺列車で知り合った男性の誘いで暗号資産投資詐欺、インド・ナーグプルの商人が27万ルピーを騙し取られる
インドのナーグプルで、列車での出会いから始まった詐欺事件が報告されました。電池店を経営する男性が、暗号資産投資の話を持ちかけてきた2人の男から約27万ルピーを振り込まされました。偽の利益報告書を見せられ、引き出し時に税金を払うよう要求されたことで詐欺が発覚しました。
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OpenAIがAIを悪用した暗号資産詐欺ネットワークを摘発、カンボジアの組織的詐欺の手口が明らかに
OpenAIはカンボジアのポイペトで運営される犯罪ネットワークが詐欺行為に使用していたChatGPTアカウントを無効化しました。詐欺師らはAIを利用して偽の身分、文書、取引プラットフォームを作成し、暗号資産への投資詐欺（豚の屠殺詐欺）を実行していました。さらに調査では強制労働の証拠も発見され、AIと暗号資産の組み合わせによる犯罪の深刻さが浮き彫りになりました。
続きを読む →仮想通貨詐欺ミネソタ州が暗号資産ATMを禁止、詐欺被害から消費者を保護
ミネソタ州は8月1日から暗号資産の現金取引機（クリプトATM）の運営を禁止する法律を施行しました。詐欺師たちがこれらの機械を使用して住民から約100万ドルを盗み取っていたため、同州は米国で初めてこのような禁止措置を実施する州の一つとなります。被害者たちの告発が法案の可決に大きな役割を果たしました。
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仮想通貨詐欺暗号資産投資詐欺で高齢夫婦が60万ドルの被害 カナダBC州
カナダBC州バンクーバー島のオーシャンサイドRCMPは、高齢夫婦が名高い政治家による推奨をうたった暗号資産ファンドへの投資を通じて、約60万ドルをだまし取られたと報告。同警察は市民に対し、信頼できる顧問や金融機関のみを利用するよう注意喚起しています。
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