投資詐欺UAE主導のMENA地域詐欺対策：多国間協力による不正送金追跡の強化へ
アラブ首長国連邦がMENA地域金融活動作業部会（MENAFAATF）の議長として、詐欺行為とマネーロンダリングのパターン研究に関する地域イニシアティブを提案しました。デジタル金融サービスの普及に伴い、詐欺犯罪の国境を超えた性質と手口の進化に対応するため、加盟国間の情報共有と協力体制の強化を目指しています。
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投資詐欺
フィッシング個人情報を悪用した詐欺が急増：銀行・店舗・ブランドになりすまし
ブラジルの研究によると、インターネットユーザーの32%が個人情報を使用した詐欺の試みに遭遇しており、20%が実際の被害を受けている。犯人たちは今、通用するメッセージを使わず、実在する個人情報を活用して信頼性を高め、銀行や配送業者、弁護士になりすまして金銭を奪う手口が増加している。
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恋愛詐欺台湾で人口売買事件発覚、未成年者が勧誘役に悪用される
台湾の桃園地検察庁が人口売買事件を摘発し、犯罪集団が3名の未成年少年を採用して被害者勧誘に利用していたことが判明した。ソーシャルメディアで高給職を装い被害者を勧誘し、監禁していた。専門家は、未成年の犯罪責任が軽いことが犯罪集団に狙われる要因と指摘している。
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投資詐欺ハノイ警察が警告：偽の証券会社による詐欺的勧誘が急増
ハノイ警察によると、詐欺グループが実在する証券会社や投資ファンド管理会社になりすまし、偽ウェブサイトや社交メディアアカウントを通じて投資家を勧誘しています。専門的なウェブサイトを模倣し、偽の投資商品を勧めた後、税金や手数料名目で追加送金を要求する手口が確認されています。
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AI音声詐欺AIクローン音声で95億円詐取、イタリア大手銀行が狙われた手口
イタリア最大手銀行インテーザ・サンパオロの子会社フィデウラムが、AI合成音声と偽のWhatsAppメッセージを使用した詐欺で95百万ユーロ（約95億円）を失いました。詐欺師らはCEOになりすまして緊急の海外送金を依頼し、顧問弁護士の声をAIで複製して確認させ、中国・香港の口座への振込を実行させました。
続きを読む →AI音声詐欺イタリアの大手銀行が9,500万ユーロ詐欺被害、AIクローン音声で経営陣になりすまし
イタリア最大手銀行インテーザ・サンパオロのプライベートバンキング部門フィデューラムが、AIで作成された音声とWhatsAppメッセージを使用した詐欺により、9,500万ユーロを失いました。詐欺師は経営陣になりすまし、アジア地域の口座への送金を指示させ、うち約5,300万ユーロが回収されましたが、残り約3,600万ユーロは暗号資産に転換されたまま行方不明です。
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仮想通貨詐欺偽の陪審員義務詐欺：ビットコイン ATM で4900ドルを詐取される
米国ジョージア州フォーサイス郡の女性が、陪審員義務を怠ったという偽りの警告電話を受け、逮捕を脅迫されてビットコイン ATM を使って4,900ドルを詐欺師に送金させられました。当局によると、この手口は当局になりすまして緊急性を作り出し、暗号資産 ATM への送金を強要するものです。
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投資詐欺トルコで投資詐欺グループを摘発、1日で約102億円の疑わしい取引を検出
トルコのマニサを中心とした12都市で、投資・資金詐欺を行っていた詐欺グループが摘発された。警察の一斉捜査により20人の容疑者が逮捕され、ペーパーカンパニーの口座から1日で約102億円の疑わしい取引が確認された。
続きを読む →フィッシングトルコで違法データ照会パネル「Dragon Hackerz」摘発、1億人以上の個人情報が流出リスク
トルコのアンカラ検察庁は、1億100万人の身分証明書データと1億1800万件のGSM番号にアクセス可能な違法データベース「Dragon Hackerz」の運営者2名を逮捕しました。このパネルはフィッシング詐欺や詐欺行為に使用されていたとされています。
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フィッシングシンガポール当局が警告：移民局になりすまし詐欺が多発、117件以上で840万シンガポールドルの被害
シンガポールで移民・関税庁（ICA）になりすまし詐欺が急増している。当局によると、2026年1月以降、少なくとも117件の移民局職員へのなりすまし詐欺と、31件の永久居民申請詐欺が報告されており、総損失額は880万シンガポールドルを超えている。当局と警察は市民に警戒を呼びかけている。
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フィッシング宅配偽装詐欺が急増 配送業者になりすましWhatsAppで接触
インドネシアで配送業者になりすまし、WhatsAppや電話で連絡する詐欺が増加している。犯人は被害者の名前や注文内容を知っていることで信頼を得て、正規プラットフォーム外での返金手続きや銀行口座情報の提供を要求する。さらに個人情報を悪用し、薬物事件や逮捕の脅迫につなげるケースもある。
続きを読む →投資詐欺トルコで大規模投資詐欺摘発、12州で同時作戦・20人を逮捕
トルコ警察がマニサを中心とした12州で、投資・ファンド詐欺を行っていた組織的犯罪グループに対する同時作戦を実施し、20人の容疑者を逮捕しました。容疑者らがペーパーカンパニーの口座で1日で約1億2,900万リラの不審な取引を行っていたことが判明しています。
続きを読む →高齢者詐欺90代男性が詐欺被害中に急死、検察が過失致死と詐欺未遂で捜査
イタリア・テルニで90歳の年金受給者が、息子を巻き込む詐欺の手口の最中に自宅で突然亡くなったと報告されています。検察は極度の恐怖やストレスが引き金となり、詐欺未遂と過失致死罪で捜査を開始しました。
続きを読む →AI音声詐欺AI合成音声詐欺に警告：インドネシア労働移民相がなりすまし動画を否定
インドネシアの労働移民保護大臣ムクタルディンは、自身になりすまし移民帰国支援金1億5,000万ルピア（約85万円相当）を約束する動画がAI技術を使った詐欺だと警告。テレビ番組風に装った動画が拡散しており、官公庁になりすました詐欺からの自衛を呼びかけている。
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フィッシングカンボジア、633の詐欺サイト操業拠点を閉鎖と発表 国際的な詐欺網の根絶に向け各国と協力
カンボジア政府は、同国内で操業していた633の詐欺拠点を閉鎖したと発表した。中国系マフィアが主導する詐欺ネットワークは東南アジア全域で活動し、恋愛詐欺や投資詐欺により被害者から金銭を奪っていた。しかし専門家は、小規模グループへの分散化や他国への移動により、詐欺組織の脅威は依然続いていると警告している。
続きを読む →フィッシング新学期詐欺被害が急増：奨学金・割引・授業料名目の偽メッセージに注意
新学期に入り、学生と保護者が教育費の支払いなどで多くのオンライン取引を行う時期に、詐欺師たちが偽のメッセージを送信する詐欺が増加している。奨学金受給やオンライン授業割引などと名目をつけた偽メッセージを通じて、個人情報や銀行情報を窃取しようとする手口が報告されている。
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恋愛詐欺軽度認知症の夫が恋愛詐欺で全財産を失う—妻が法的救済を求める
軽度認知症と診断された男性がSNSを通じて恋愛詐欺の被害に遭い、生涯の貯蓄を詐欺師に次々と送金している。妻は離婚と財産保全を検討しており、弁護士から法的アドバイスを受けた。
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投資詐欺偽造の証券アプリで投資詐欺が急増、ベテラン株主も被害
中国各地の証券監督局が注意喚起する投資詐欺が増加。SNSの財経ブロガーから接近され、偽造した証券アプリに誘導される手口が蔓延しており、10年以上の投資経験を持つベテラン株主も被害に遭っている。
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フィッシングロシア政府がサイバー詐欺対策ポータルを開設、パスワード漏洩時の即座対応とローン組み換え防止機能を実装
ロシア政府のデジタル発展省と分析センターが、Госуслуг（政府サービスポータル）上に「ネット詐欺対策サービス」を開設しました。パスワードやSMS認証コードを盗まれた場合の復旧手順、ローン申請や携帯電話契約の一括ブロック、信頼できる連絡先による本人確認機能を搭載しており、フィッシング詐欺や社会工学的攻撃から市民を保護することを目的としています。
続きを読む →仮想通貨詐欺暗号資産投資詐欺で500万ルーブル以上の被害、タンボフの42歳女性が警察に通報
ロシア・タンボフの警察は、暗号資産への投資を名目とした詐欺事件を捜査しています。42歳の女性は、インターネット上で知り合った詐欺師に誘われ、段階的に資金を投じることで信頼を醸成させられた後、不動産売却益と借入金を暗号資産に変換させられ、総額500万ルーブル以上を失いました。
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