投資詐欺インドネシア南東スラウェシ州での詐欺的投資スキームが急増、当局が注意喚起
インドネシアの南東スラウェシ州警察は、オンライン詐欺と違法な投資スキームの相談件数が急増していることを発表しました。2022年から2025年にかけて件数が大幅に増加し、AMG Pantheonのようなポンジスキームが社会問題化しています。当局は市民に対し、根拠のない高利回り投資の勧誘に注意するよう呼びかけています。
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投資詐欺マハラシュトラ州の投資詐欺事件：架空の外為取引で1.2億ルピー詐取
インド・マハラシュトラ州タネで、2つの投資会社の経営者が株式および外為取引の名目で少なくとも10人の投資家から約1.2億ルピーを詐取した事件が摘発された。月5～6％のリターンを約束し、初期段階で部分的な利息を支払うことで信頼を構築した後、元本と残りの利息の返済を拒否していたという。2022年から2024年にかけて展開されたこの詐欺は、インドの小売投資家の急速な増加に乗じたものと見られている。
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投資詐欺投資詐欺で高齢者が被害：ドイツで700万円超の損失
ドイツ・ブランデンブルク州で、76歳の男性が数ヶ月間にわたって海外口座に送金を繰り返し、中程度の6桁ユーロ（数百万円）を失った。同時期に85歳の女性はAI生成動画による偽の投資広告に騙され、5桁ユーロ（数十万円）を被害に遭った。両者とも高い利益を約束する投資話に引き込まれ、追加送金を求められた段階で詐欺に気づき、警察に通報した。
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投資詐欺ベトナムの豪華バケーション所有権詐欺事件、46人の資産調査へ
ベトナムのハノイで、高級バケーション所有権を名目とした詐欺事件が摘発されました。23社からなる詐欺グループが約500人の被害者から180億ドン（約880万米ドル相当）を詐取したとされています。容疑者46人の資産追跡と凍結作業が進められています。
続きを読む →投資詐欺WhatsAppの投資詐欺とネットバンキング詐欺、インド・アグラで多発——約3,848万ルピーが被害に
インドのアグラで数週間以内に2件の詐欺事件が発生。WhatsAppを通じた女性による投資詐欺で約3,848万ルピーが騙し取られた事例と、ネットバンキングを悪用された380万ルピーの不正引き出し事件が報告された。警察への届け出の遅延が被害回復を困難にしている。
続きを読む →投資詐欺ベトナムの宝くじ販売代理店を狙った改ざん詐欺が急増中
ベトナムのハジャン州で、宝くじ販売代理店を狙った新たな詐欺手口が報告されています。詐欺師が販売手続きの隙をついて、当選番号を改ざんして架空の賞金を請求する手口です。被害者の販売代理店は800万ドン相当の損失を被りました。
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投資詐欺台湾：0050ETF分割詐欺が急増、SNS上の虚偽情報に要警戒
Threads等のSNS上で、台湾の人気ETF「0050」が分割されるという虚偽情報が拡散されている。元大投信は公式声明で、2024年は分割予定がないと明確に否定し、詐欺師がこの話題を使用して投資家を騙し、不正な投資グループへの勧誘や架空商品の販売を行っていると警告している。
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投資詐欺SNS投資詐欺で1270万円被害 札幌の60代男性が実業家になりすました詐欺師に
札幌市東区の60代男性が、SNS上で著名な実業家になりすました人物から投資話を持ちかけられ、現金1270万円をだまし取られました。札幌東署がSNS型投資詐欺事件として捜査を開始しています。
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投資詐欺医療保険詐欺で547百万ドル：ラボ経営者が米国に身柄引き渡され
複数の臨床検査ラボネットワークを運営していた人物が、米国にメディケア詐欺で身柄引き渡された。2016年から2019年にかけて、不正な検査請求を通じて5億4700万ドル以上をメディケアから詐取したとされている。
続きを読む →投資詐欺インドネシア：シャリア不動産投資詐欺で当局が大規模摘発、数兆ルピアの流用を確認
インドネシア当局が、シャリア準拠の不動産投資を名目に顧客資金を横領していた案件を摘発しました。PT Dana Syariah Indonesia (PT DSI)は最大18%のリターンを謳い約3.87兆ルピアを集金しましたが、実際に不動産融資に使われたのは約10%に過ぎず、残金は52の関連企業に流用されていました。
続きを読む →投資詐欺ホーチミン企業経営者、127億ドン以上を詐欺で横領 269人の投資家被害
ベトナム・ホーチミン市の企業経営者が、土地賃借契約を装い、高利回りの投資契約を結んで資金を横領。269人の被害者から127億ドン以上をだまし取った詐欺事件が発覚した。経営者は追加的に賄賂罪にも問われている。
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投資詐欺ソーシャルメディアで急増する詐欺的融資契約勧誘―偽造クレジットカード販売詐欺の実態
ブラジル・クイアバで摘発された融資詐欺事件が浮き彫りにした、SNSを通じた「既に当選した融資契約」の偽造販売詐欺が全国で増加中。事前入金を要求した後に連絡を絶つ手口が横行している。
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投資詐欺偽の投資プラットフォームを通じた詐欺がアルゼンチン・バイア州でも発生
アルゼンチンのバイア州で、偽の投資ブローカープラットフォーム「RoboBroker」を使用した詐欺が複数件報告されました。被害者は高い利回りを約束されて資金を投入させられ、引き出し要求時に税務申告や海外送金を要求されるという手口が確認されています。スペインやベルギアなど複数国で当該プラットフォームが詐欺リストに登録されています。
続きを読む →投資詐欺有名ETF「0050分割」詐欺情報が拡散 元大投信が注意喚起
台湾の掲示板やThreadsなどで「0050が分割される」という偽の投資情報が流布している。詐欺者は分割の噂を利用して投資家をSNSで勧誘し、詐欺的な投資グループへの参加や不透明な金融商品を提供している。0050の運用会社である元大投信は、同社は今年分割を実施していないと明確に否定し、注意を呼びかけている。
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投資詐欺AI駆使した投資詐欺が急増、豪当局が「Clickfit」キャンペーンで注意喚起
オーストラリアの治安当局が、人工知能を用いた複雑な投資詐欺に対する国家的な警告キャンペーン「Clickfit」を展開。犯罪シンジケートがAIを使って偽の取引プラットフォーム、ニュース記事、ウェブサイトを自動生成し、投資家から数千万ドルを詐取しています。
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投資詐欺タイ警察が「Style Cycle」オンライン詐欺ネットワークを摘発、17容疑者を逮捕
タイ警察は架空のオンラインストア「Style Cycle」を名目に被害者を勧誘していた投資詐欺ネットワークを摘発し、17容疑者を逮捕した。押収資産は2,300万バーツ以上で、被害総額は1,475万バーツを超える。
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