タイ警察が「Style Cycle」オンライン詐欺ネットワークを摘発、17容疑者を逮捕

詐欺の仕組み

この詐欺ネットワークは、Facebookのページを通じて被害者を勧誘し、オンラインストアを開設させていました。被害者はその後、「Buy-Sell Style Cycle Market」という1,000人以上のメンバーを装ったLine OpenChatグループに招待されました。

グループに参加した被害者は、STYLE CYCLEウェブサイト経由でオンラインストアの登録を促されます。詐欺師たちは「売上から資金を引き出すには、まず店舗のクレジット残高を増やす必要がある」と主張し、被害者に「クレジット追加」や「在庫流通タスク」の名目で金銭を振り込ませました。

被害者は25回にわたって数百バーツから数百万バーツまでの金額を送金しましたが、最終的にはシステムから資金を引き出すことができませんでした。

組織構造

逮捕された17容疑者は3つのグループに分類されました：

• 指導者グループ：3名が操作指揮と資金洗浄を担当
• 現金運搬役：7名が資金の移動を管理
• 口座保有者：7名がダミー口座を運営

資金洗浄の手口

警察の調査により、ネットワークが複雑な資金移動経路を使用していたことが判明しました。大口現金引き出し、カンボジア向け商品購入、金の購入など、違法資金の出所を隠蔽するための多層的な方法が使われていました。

タイ人容疑者の一人（プレヤーダ）は、タクプロビンス・メーソット地区で表向きの企業を運営し、ミャンマーとカンボジアに拠点を置く中国系詐欺グループのための資金洗浄を行い、洗浄額の25%を手数料として受け取っていました。別の容疑者（チーワン）は現金を回収し、中国系メンバーに転送する見返りに5%の手数料を受け取っていました。

2025年の被害規模

ネットワークは2025年に1億4,900万バーツの取引を処理し、少なくとも226件のオンライン詐欺事件に関連していました。これらの事件による総損失は1,700万バーツを超えています。

強制労働の実態

ダミー口座の保有者として利用されたタイ人の多くは、FacebookやTikTokの偽の求人広告に騙されていました。月給18,000～19,000バーツの管理者またはドライバーポストの募集です。

採用後、これらの個人は複数の銀行口座を開設させられ、その後カンボジアのポイペットに密入国させられました。到着時に携帯電話と身分証を没収され、銃火器と電気スタンガンで武装した警備員が守る鉄柵で囲まれた施設に拘禁されました。その後、タイの被害者を狙ったオンライン詐欺オペレーターとして働かされ、金融取引を認証するために顔スキャンを繰り返し強制されました。

被害を防ぐポイント

警戒すべき兆候：

• 架空のオンラインストア開設の勧誘
• 資金引き出し前に「クレジット追加」や「手数料」の支払いを要求
• 1,000人超のメンバーを持つと称するグループ
• 実績のない新規プラットフォームへの登録促し
• 報酬が確実に得られると保証する投資話

自衛のための対策：

1. FacebookやTikTokの求人広告に慎重に対応する。特に短時間で高額報酬を約束する案件は疑う
2. オンラインストア開設時に、不可解な手数料や事前支払いを要求されないか確認する
3. グループメンバー数が多いことで信頼性を判断しない。運営実績を調べる
4. 資金の送金前に、独立した情報源で企業や投資話を検証する
5. 実績不明の海外プラットフォームへの登録は控える

相談・報告窓口

詐欺が疑われる場合は、タイの警察（191番）に通報するか、中央捜査局に相談してください。オンライン詐欺に関する情報提供は、地域の警察署でも受け付けています。