香港の銀行員が16億ドルの詐欺に関与、暗号資産での贈賄で実刑判決

香港の銀行員が16億ドル超の偽造信用状の承認に関わり、テザー（USDT）で47万ドルの贈賄を受け取った罪で4年の懲役判決を受けました。同容疑者は実際の権限がないまま銀行の担当者になりすまし、保険関連投資プラットフォームの詐欺スキームに協力していました。

事件の概要

香港の裁判所は、偽造信用状の認可に関わった銀行員に対して有罪判決を下しました。容疑者のラム・チュンイン氏（32歳）は、中国建設銀行アジア支店の顧客サービス担当者として働いていましたが、実際には権限を持たない立場で犯罪に関与していました。

このケースは保険関連投資プラットフォーム「Vesttoo」を中心に展開されていました。投資家は保証として融資信用状を提供する必要があり、犯罪シンジケートはラム氏に銀行の正規な担当者になりすまさせ、偽造信用状を本物として認可させていました。

ラム氏は合計16億ドルを超える複数の偽造信用状と2つの偽造質入れ書を承認し、その見返りとしてテザー（USDT）で47万ドルの賄賂を受け取りました。

中国建設銀行による内部調査の結果、当該文書が実際には発行されていないことが判明し、詐欺が暴露されました。

アーネスト・リン裁判官は本件を「極めて悪質な犯罪」と判断し、初犯であっても抑止力となる厳しい刑罰を受けるべきと強調しました。ラム氏は懲役4年に加えて、銀行に対して約370万香港ドル（47万米ドル）の返金を命じられています。

香港廉政公署（ICAC）は、犯罪ネットワークが賄賂の痕跡を隠すために暗号資産をますます利用していることに警告を発しています。本事件の他の関係者についても逮捕状が発行されています。