KOK仮想通貨詐欺事件の関係者が新企業で活動継続か、金融機関との協力に疑問の声

KOK仮想通貨詐欺事件とは

2020年代に複数の国で展開されたKOK仮想通貨詐欺事件は、検察の推計によると国内外約57万人に対して2兆5759億円の被害をもたらした多段階型詐欺事件です。同事件は仮想通貨投資を装い、紹介者に報酬を与える仕組みで被害者を拡大させていました。

ビトズの正体と企業変遷

調査の結果、ビトズは2022年3月に「ユトホールディングス」として工作機械製造や鉱山開発などの製造業を営む企業として設立されました。しかし2024年8月に「エーウェイ」に商号を変更し、同年9月には現在の「ビトズ」へと改称されています。

法人書類上の設立日は2022年ですが、現在の商号と電子金融・決済事業体制は2024年8～9月以降に整備されたもので、この過程で経営陣は全面的に入れ替わり、従来の製造業関連事業目的は完全に削除されました。

詐欺事件関係者の関与疑惑

ビトズに在籍していると報告されている個人は、過去にKOK事件の中核企業であるミディウムで重要職を務めていた人物です。法人登記簿によると、その一人は2022年11月から2023年3月までミディウムの代表取締役（CEO）として最高経営責任者の役割を果たしていました。もう一人の個人はビトズで部門責任者クラスの職位にあり、現在は退社したとされています。

ビトズの関連会社ビトズラブスでも、ミディウムとの関係がある人物が経営陣として確認されており、2023年にはミディウムの代表取締役を務めていた実績があります。

金融機関との協業疑惑

ビトズは大手金融グループであるハナ金融とのステーブルコイン（特定資産に価値が連動する仮想通貨）構想に関わっているとされています。複数の報道によると、参加企業はハナ金融の構想について特定の法律事務所専門委員を通じて紹介されており、その過程でビトズとの覚書（MOU）の締結を勧奨されたとのことです。

ビトズの主張と懸念点

ビトズ側は以下のように反論しています：

• 2022年設立の法人であり新設企業ではない
• KOK関連資金とは一切無関係である
• 該当人物はKOK関連職務を担当していない
• 犯罪経歴照会書で問題がないことを確認している

しかし企業変遷の詳細を見ると、2024年の商号変更と経営陣交代により、実質的には新しい事業体制を構築したことになります。

詐欺詐欺被害を防ぐポイント

警戒すべき兆候：

• 過去に詐欺事件を起こした企業や関係者が関連した新企業
• 急速な企業変遷や経営陣の入れ替わり
• 大手金融機関との協力を強調する営業活動
• 紹介者への報酬制度を伴う投資商品

自衛方法：

• 仮想資産企業の法人登記簿で設立日と経営陣の変遷を確認する
• 企業の過去の事業内容と現在の事業内容に矛盾がないか検証する
• 大手金融機関との協業を謳う企業の場合、金融機関に直接確認する
• 個人紹介による投資商品は特に慎重に検討する
• 未公開情報や限定的な投資機会を強調する勧誘は避ける

相談窓口

• 金融感督院（韓国の金融監督機関）
• 警察庁サイバー犯罪特別捜査隊
• 各国の仮想資産規制機関
• 消費者保護団体の相談窓口