投資詐欺ケニア当局が無許可の偽造投資詐欺15社を摘発、規制当局が警告
ケニアの資本市場庁(CMA)は、適切な許可なしにケニア国民から資金を集めている15の無許可投資企業を公表しました。これらの企業は違法に運営されており、詐欺的な資金勧誘を行っているとして、当局は国民に対して注意を呼びかけています。刑事調査局(DCI)も調査に協力しています。
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投資詐欺
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投資詐欺偽の投資アドバイザーによる詐欺が急増—銀行が警告する手口と対策
アルゼンチン・プロビンシア銀行が、SNSやWhatsApp、Telegramを通じた偽の投資アドバイザーによる詐欺の急増を警告。詐欺師は有名企業の偽の身分を使用し、高利回りの投資を約束して被害者に信頼を得てから資金を奪う手口を展開している。
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投資詐欺SNSの偽バイト求人から投資詐欺へ：段階的に信頼を失わせる手口
台湾の女性がThreadsで見かけた高時給バイト求人に応募。最初は少額の報酬を確実に得られたため警戒心を解かれ、その後、詐欺グループが提示した高利回りの仮想通貨投資に段階的に引き込まれ、約400万元の損失を被った事件が報告されている。
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投資詐欺スペイン・バレアス諸島で過去最大の不動産詐欺事件、逃亡犯を逮捕
スペイン・バレアス諸島で過去最大規模の不動産詐欺事件の主犯格・カルロス・ガルシア・ロルダン容疑者が、バルセロナの母親の家に隠れていたところを逮捕されました。240人の被害者から約330万ユーロを詐取し、刑期14年9ヶ月の判決を受けていました。
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投資詐欺ソーシャルメディアの投資詐欺で125万円超を搾取 イタリア警察が8名を逮捕
イタリア南部クロトーネの男性が、ソーシャルメディアの投資話に引き込まれ、3ヶ月間で125,000ユーロ以上を詐欺師に奪われました。ローマに住む8人の容疑者が偽の取引サイトを運営し、被害者を装って金銭を海外へ送金していました。
続きを読む →投資詐欺台湾で急増する投資詐欺、現金からゴールドへ シフト・不動産担保要求も
台中で男性が2.5kg以上のゴールドを失う投資詐欺事件が報告された。警察は、銀行での現金引き出し時の詐欺防止措置が強化されたため、詐欺団が対象をゴールドや不動産担保に変更していると指摘。未公式アプリや株価グループへの勧誘に注意が必要。
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投資詐欺ベトナムで急増する高齢者向け投資詐欺「AKG」—200万円の貯金を失った70代女性の悲劇
ベトナムで「フック・アン・クラブ」と称する団体が、高齢者を対象にした投資詐欺スキームを展開している。同クラブは仮想通貨的な「AKGゴールド」と呼ばれるポイントシステムを用いて、高齢者に数百万円規模の出資を勧誘。技術に疎い高齢者が多数巻き込まれており、70代女性が貯金200万円を失った事例が報告されている。
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投資詐欺ランツフートの起業家がFBIの指名手配リストに：米国投資家3,500万ドル詐欺事件
バイエルン州ランツフート出身の起業家ベルンハルト・オイゲン・フリッチが、米国でテクノロジー企業「スターク・インク」を通じて約3,500万米ドルの投資詐欺を行ったとしてFBIの指名手配リストに載せられました。フリッチは投資家に虚偽の契約情報を提供し、資金を個人的な生活費に充てたとされています。
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投資詐欺SNS投資詐欺の手口が巧妙化、銀行員の気づきが被害拡大を防ぐ
北海道美唄市の北洋銀行で、SNSを通じた投資詐欺の被害が発覚。61歳の男性が既に100万円以上を振り込んでおり、さらに90万円をだまし取られようとしていたところを銀行職員が気づいて被害拡大を防いだ。この事件は、詐欺犯らが一般的な金融機関での引き出しまで計画していたことを示唆している。
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投資詐欺インドネシア著名人の投資詐欺事件が和解で決着、35億ルピアの返金
インドネシアの著名人ルーベン・オンスが関与した投資詐欺疑惑事件が、被害者への35億ルピアの返金により和解で決着しました。元妻のサルウェンダは長期化を懸念していましたが、和解により家族への影響が軽減されることに安堵しています。
続きを読む →投資詐欺偽の投資詐欺を見分ける方法：違法な金融業者の手口と対策
スペイン当局が警告する違法な金融業者による投資詐欺が急増している。ソーシャルメディアやWhatsAppを通じた勧誘から、偽の投資プラットフォームや暗号資産詐欺まで、巧妙な手口が横行している。被害を防ぐための見分け方と、万が一被害に遭った場合の対応策を解説する。
続きを読む →投資詐欺マッチングアプリで投資詐欺 副業名目で女性勧誘、容疑者5人逮捕
愛知県警が、マッチングアプリを使った投資詐欺で5人を逮捕。副業応募者の女性をマッチングアプリに登録させ、知り合った男性に投資を勧めて暗号資産をだまし取ったとして、結婚相談所運営会社代表を含む容疑者らが詐欺容疑で逮捕された。
続きを読む →投資詐欺インドネシアの有名人ルーベン・オンスが投資詐欺容疑で告発、示談手続きへ
インドネシアの有名人ルーベン・オンスが、投資話を持ちかけた被害者から投資詐欺と横領容疑で告発されました。被害者が資金を提供したにもかかわらず、利益や元本が返却されなかったとされています。警察は示談による解決を進める予定で、両者が合意すれば捜査は中止される見通しです。
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投資詐欺エジプトで多発する「マネー・ウィンドウ」詐欺：高利回り投資話で資金を奪取する新種の横領犯罪
エジプトで「マネー・ウィンドウ（المستريح）」と呼ばれる投資詐欺が急増している。月10～80％の高い利回りを約束して市民から資金を集め、返金せず逃げる詐欺で、数千人の被害者が数百万ポンドの損失を被っている。法的には従来の詐欺罪ではなく資金募集犯として重罪に問われ、最長15年の懲役刑が科せられる。
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投資詐欺トルコ・ブルサ拠点の投資詐欺、16人を逮捕～8人が勾留
トルコ・ブルサ警察のサイバー犯罪部門は、オンラインで「投資話」を持ちかけて市民から金銭を騙し取る詐欺グループの一斉摘発を実施しました。ブルサを拠点とし、イスタンブール、イズミル、サムスン、ムーラ、クタフヤの5都市で同時に捜査を進めた結果、16人の容疑者を逮捕し、そのうち8人が勾留されました。
続きを読む →投資詐欺インドネシア警察官がマレーシア投資家から金採掘投資詐欺で告発、58億5千万ルピア規模
インドネシアの大警視(Kombes)がマレーシア出身の投資家から金採掘事業への投資詐欺疑惑で告発されました。被害額は約58億5千万ルピア。警察官の職位が信頼構築に利用された可能性が指摘されており、単なる詐欺だけでなく職権乱用の観点からの捜査も必要とされています。
続きを読む →投資詐欺イタリアの80代男性が偽の投資詐欺で約80万ユーロを失う、容疑者を逮捕
イタリア北部ヴィチェンツァ州の80代男性が、オンライン上の投資詐欺の被害に遭い、約80万ユーロ（日本円で約1,200万円相当）を失った。詐欺師は偽の金融コンサルタントを装い、偽の利益を示して段階的に送金させていた。銀行の異常検知とカラビニエリ（イタリア警察）の捜査により、シチリア州カターニアの69代容疑者が特定され、起訴された。
続きを読む →投資詐欺ベトナム当局、外国為替投資詐欺の集団メンバーを起訴 40億ドン以上を詐取
ベトナムのハノイ市人民法院は、無認可の投資顧問会社を装って外国為替投資を勧誘する詐欺事件で、2人の被告人を有罪判決した。犯行グループは違法な取引プラットフォームを利用し、400億ドン以上（約2,000万ドル）をだまし取ったとされている。
続きを読む →投資詐欺SNS→LINE→Discordで副業へ誘導、暗号資産送金後に税金名目で追加請求する詐欺手口
消費者支援協会が、SNSから始まりLINEやDiscordを経由して副業へ誘導し、最終的に暗号資産の送金を求める詐欺相談事例を公開しました。出金時に税金や技術料などの名目で追加送金を請求される手口が確認されており、画面上の高額残高は実際の出金可能額を示さない可能性があります。
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投資詐欺ロシアの中古車市場で新たな詐欺手口が横行 安値で客を誘い、急かして前金を奪う
ロシアで自動車販売に関連した新しい詐欺スキームが報告されています。詐欺師は相場より大幅に低い価格で車を販売する広告を出し、複数の購入希望者が列を作っているという心理的圧力をかけて前金（デポジット）を振込させた後、価格を大幅に引き上げるという手口です。
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