ベトナム当局、外国為替投資詐欺の集団メンバーを起訴　40億ドン以上を詐取

事件の概要

2026年8月26日、ベトナムのハノイ市人民法院は、無認可の投資詐欺グループに関与した2人の被告人に対する判決を言い渡しました。被告人ルオン・ヴァン・クイン（生年2000年）とグエン・ヴァン・スン（生年2003年）は、組織的な詐欺グループの一部であり、400億ドン以上の資産詐取で起訴されていました。

詐欺組織の仕組み

この事件は、ホ・ビック・ゴック（生年1996年）という人物が2020年初頭に設立した「Master Group Trading and Investment Consulting Limited Liability Company」から始まりました。同社は金融投資と外国為替取引の許可を持たないにもかかわらず、投資顧問業務を行い、顧客を勧誘していました。

グループは以下の手口を使用していました：

• 複数の違法な取引プラットフォームを利用：GFS、TOPMAX、Richsmartなどの未認可取引所のアフィリエイトリンクを取得
• 紹介手数料システムの構築：複数段階の紹介報酬体系を設定し、マネージャー、リーダー、営業担当者など階層構造を作成
• 手数料の回収：取引量に基づいてコミッション（COM）を受け取り、下位の層に配分

詐欺手口の実際の展開

被告人クインは、グループのトップが所有する高級車（メルセデスベンツを含む）を利用して潜在的な投資家に接触していました。裁判で明かされたところによると、クインは以下のような方法で詐欺を実行していました：

• 高級車で移動し、高級な服装をして顧客に接触
• カフェで潜在的な投資家を接待し、投資を勧誘
• 大口の投資者が現れると、取引プラットフォームが「停止」する状況を意図的に作出

クインは3件の詐欺で190億ドン以上をだまし取り、4億4,000万ドン以上の違法な利益を得ました。一方、スンは1件の詐欺で約10億ドンをだまし取りました。

詐欺の警告信号

このような詐欺を見分けるポイント：

• 未認可の投資顧問：正規の金融機関ではなく、個人や無認可企業からの投資勧誘
• 高級な生活様式の演出：顧客に信用させるため、高級車や高級レストランでの接待
• 紹介による勧誘：友人や知人からの紹介という個人的な信頼を利用
• プラットフォームの不安定性：大きな投資後に取引所が機能停止する現象
• 段階的な利益配分：複雑な多層的手数料体系

被害防止のポイント

• 規制監督機関への確認：投資会社や取引プラットフォームが正規のライセンスを持っているか、各国の金融監督局で確認する
• 急速な利益の約束への警戒：非現実的なリターンを約束する投資案件は疑わしい
• 身元確認の徹底：投資顧問の資格や企業の登記状況を独立して確認
• 家族や信頼できる人への相談：大きな投資決定の前に、第三者の意見を求める
• 書面による契約：必ず書面での契約内容を確認し、規約を読む

被害後の相談窓口

ベトナムでの被害報告：

• ベトナム警察の経済犯罪捜査部
• 各地の法院（人民法院）
• 消費者保護協会

国際的な被害の場合：

• 本国の金融監督機関
• 国際詐欺対策センター
• 国際刑事警察機構（INTERPOL）