オンライン詐欺グループが逮捕、バングラデシュで偽オランダ企業サイト使用し約24万タカを詐取

詐欺の概要

バングラデシュの刑事調査部（CID）は、フェイク投資詐欺グループを摘発し、22歳の女性を含む複数の容疑者を逮捕しました。このグループは、偽のオランダ企業ウェブサイトを使用し、オンライン求人と投資詐欺を組み合わせた手口で被害者を騙していました。

詐欺の手口

ステップ1：求人オファー

グループはTelegram経由で被害者に接触し、観光地の評価やウェブサイトへのアクセス報告など、簡単なタスクを完了して日給800～2,500タカを稼げるオンライン副業を提供しました。

ステップ2：信頼構築と初期報酬

初期段階では実際に約束した報酬が支払われ、被害者の信頼を得ました。

ステップ3：投資スキームへの勧誘

タスク完了後、被害者をTelegramグループに追加し、1万～10万タカの投資で高い利回りが得られるという投資機会を宣伝しました。

ステップ4：継続的な金銭要求

初期投資の1万タカを受け取った後、さらなる資金を要求し、ウェブサイト訪問回数の達成やさまざまなラウンド参加、その他の条件達成が必要と主張しました。

ステップ5：資金回収と逃亡

複数の銀行口座とデジタル決済を通じて、被害者から合計約24万19,199タカを詐取しました。約束された利益は決して現れず、容疑者らは被害者との連絡を断ちました。

見分け方と警告サイン

• 過度に高い利回り： 1万～10万タカの投資で現実的でない利益を約束する投資スキーム
• 段階的な金銭要求： 初期投資後、次々と追加資金を要求される
• 偽ウェブサイト： 正規企業を装った不自然なデザインやドメインのウェブサイト
• Telegramなどの非公式チャネル： 正規企業の求人が個人SNS経由で行われることは稀
• 初期段階の報酬支払い： 信頼を得るために実際の報酬が支払われ、後に大きな詐欺へと進むパターン
• 約束された利益の不履行： 投資後、利益が現れず連絡が取れなくなる

詐欺を防ぐポイント

1. オンライン求人の検証： 不明な企業からの求人は、公式ウェブサイトやLinkedInなど公式チャネルで確認する
2. 投資話への警戒： ソーシャルメディアで持ち掛けられる高利回り投資話は警戒が必要。正規の金融機関の投資相談を利用する
3. 支払い前の確認： 相手方の身元や企業登録情報を複数の方法で確認する
4. 小額の試しは禁物： 初期報酬があっても、その後の大きな投資要求には応じない
5. 相談することの重要性： 投資話には常に家族や信頼できる人に相談してから決定する

相談窓口

• バングラデシュ刑事調査部（CID）
• 警察（案件対応中の場合：Paltan Police Station）
• 金融詐欺に関する相談は地域の警察署に報告してください