ベトナム：格安不動産詐欺グループ8人を逮捕、約60億円超の被害か

詐欺手口の概要

バオフック社を主導していたグエン・ホアイ・フォン（33歳）と関係者ら8人は、複数の法人を設立し、ソーシャルメディアやオンライン不動産サイト（Chotot.vn、Batdongsan.comなど）、TikTokに格安不動産の広告を掲載。ホーチミン市およびドンナイ省、ビンロン省、カントー市、ハノイなど複数の地域から購入希望者を集めていました。

詐欺の流れ

1. 接触・連絡：購入者が連絡すると、企業側は「宣伝していた物件は売却済み」と説明
2. 現地への輸送：代わりに別の物件を見学させるとして、7人乗りまたは45人乗りのマイクロバスで被害者を西寧省（旧ロンアン地域）の田舎へ移動
3. 心理操作：現地で、魅力的なフレンドシップと複数の仮想施設を含むプロジェクト設計図を提示。同時に、企業側が雇用したサクラが実際の購入者に扮して、次々と頭金を支払う姿を見せて心理的プレッシャーを与える
4. 詐欺実行：被害者の信頼を獲得した後、詐欺グループは偽の情報を流し、購入者が取引を完了できないように工作。これにより、一部または全額の頭金を詐取

被害と証拠

捜査当局は、企業の事務所と2つの支店、およびフォンの自宅を強制捜査し、印鑑、コンピュータ、多数の契約書、頭金契約書、2024～2026年の土地譲渡文書を押収。初期段階では3人の被害者から計17億7,000万ドンの詐欺が確認されていますが、押収された文書には数百の頭金契約が記載されており、総被害額は数十億ドンに達する可能性があります。初期調査では28人の被害者が特定され、現在も捜査が進行中です。

詐欺の見分けポイント

• 不自然な格安価格：市場価格より著しく低い不動産は詐欺の可能性が高い
• 急かし戦法：購入を急ぐよう促す、あるいは「今ならキャンペーン価格」などの限定感を強調する
• 不透明な取引プロセス：法的手続きが不明瞭、または地元自治体への確認が取れない
• サクラの登場：他の購入希望者が次々と契約している光景は操作されている可能性
• 事前視察の欠如：十分な下見期間を与えず、急いで現地に運ぶ

予防策

1. 官公庁での確認：土地の所有権、計画承認、法的地位は必ず地元政府機関で確認する
2. 複数の情報源を確認：信頼できる複数の不動産仲介業者や市場情報を参照
3. 契約書の検証：弁護士や信頼できる専門家に契約書の内容を確認してもらう
4. 焦らない：群集心理に陥らず、十分に検討してから金銭の移動を行う
5. 正規の業者を利用：公式に登録された不動産仲介業者を通じて取引する

相談窓口

ベトナム・ホーチミン市警察の経済犯捜査室（PC03）では、被害者からの連絡・相談を受け付けています。同様の詐欺被害に遭った者は、以下の連絡先に速やかに届け出てください：

経済犯捜査室（Phòng Cảnh sát kinh tế）

• 住所：14 Đoàn Như Hài, Xóm Chiếu Ward, Ho Chi Minh City

同時に、この組織の元従業員に対しても出頭を呼びかけており、自首者には寛大な処分が適用される可能性があります。