アフリカ・中国系詐欺師グループが暗号資産投資詐欺で起訴、恋愛詐欺と組み合わせた手口
米国司法省は、マダガスカルの詐欺拠点から暗号資産投資詐欺を展開していた6人の容疑者を起訴しました。犯人たちは恋愛サイトで女性になりすまして被害者と信頼関係を築き、暗号資産ウォレットを詐欺的な投資プラットフォームに接続させて、被害者に無断で資金を盗み出していたと指摘されています。
詐欺の概要
米国司法省が発表した新たな起訴により、6人の容疑者がアメリカ国民を標的にした暗号資産投資詐欺容疑で立件されました。これらの容疑者はアフリカとアジアの犯罪ネットワークとつながりがあるとされています。
手口の特徴
本詐欺の特徴は、恋愛詐欺と暗号資産投資詐欺が組み合わされていることです。詐欺師の手口は以下の通りです：
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なりすまし：容疑者たちはマダガスカルの詐欺拠点から、恋愛・出会いサイトで女性になりすましていました。
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信頼構築：被害者との会話を重ね、時間をかけて信頼関係を構築していました。
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ウォレット連携要求：詐欺師は被害者に対し、暗号資産ウォレットを特定の投資プラットフォームに接続するよう説得していました。
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無断資金流出：ウォレットが接続されると、被害者に気付かれないうちに資金を盗み出していました。さらに詐欺的なNFT投資スキームも並行して展開されていました。
見分け方・警戒ポイント
以下の特徴が見られたら要注意です：
- 恋愛サイトで出会った相手が、比較的短期間で暗号資産投資の話を持ちかけてくる
- 「確実に儲かる投資がある」「一緒に投資で稼ごう」という誘い文句
- ウォレットアドレスやシードフレーズの共有を求められる
- 相手が写真や会う約束をいつまでも先延ばしにする
- 投資プラットフォームのURLが正規サイトと微妙に異なる
- 利益が出ていると表示されても、実際に引き出せない
被害を防ぐポイント
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ウォレット・秘密鍵は絶対に共有しない：暗号資産ウォレットのアクセス権を他者に渡すことは、銀行口座の全額を相手に預けるのと同等です。
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投資の勧誘は常に疑う：恋愛関係の相手からの投資勧誘は、詐欺の可能性が極めて高いです。
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プラットフォームの真正性確認：投資サイトにアクセスする前に、公式ウェブサイトのURLが正しいか、企業登録情報が確認できるかを必ずチェックしてください。
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第三者への相談：投資の判断前に、家族や信頼できる知人、金融アドバイザーに相談しましょう。
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会ったことのない相手への送金は避ける：たとえ恋愛関係にあっても、直接会ったことのない相手への金銭移動は避けるべきです。
相談窓口
- FBI：ic3.gov（インターネット詐欺苦情センター）
- FTC（米国連邦取引委員会）：reportfraud.ftc.gov
- 日本国内の相談：警察庁サイバー犯罪対策、消費者庁消費者ホットライン（0570-064-370）
情報源: Economic Times