海外仮想通貨投資詐欺：550万米ドルの利益を名目に手数料詐取の手口

詐欺手口の概要

詐欺グループは、被害者に対して実在しない海外の仮想通貨投資で莫大な利益が出ているという虚偽のメッセージをLINEなどの通訊アプリで送信します。本件では、「550万米ドル（約新台幣1億8000万元）の獲利」というメッセージとともに、帳戸の画像やスクリーンショットを添付し、信憑性を装いました。

被害者を説得する手口

詐欺師は被害者に対して「手数料（税金や手続き費）を先に支払わなければ、利益を受け取ることができない」という詐騙の論理を用いて金銭送付を急かします。本件では「早速手数料を送らないと利益が入金されない」と催促し、被害者の心理的プレッシャーを高めていました。

見分け方

• 投資した記憶がない場合：本件の被害者が「自分は仮想通貨に投資した記憶がない」と気づいたのが重要です。
• 獲利額の異常さ：海外の投資で数百万米ドルの利益が出ているという話は極めて不自然です。
• 手数料先払いの要求：正規の投資会社や銀行は、利益が出た際に手数料を先払いするよう要求することはありません。
• 催促電話やメッセージ：詐欺師は急かすことで被害者に冷静な判断をさせません。

防止対策

1. 不明なメッセージに応じない：見知らぬ者からの投資勧誘メッセージには一切応じないこと。
2. 銀行員に相談：匯款の目的を銀行員に正直に話すこと。本件では銀行員の質問が詐欺を見抜くきっかけになりました。
3. 家族や信頼できる人に相談：投資に関する重要な決定は、家族や信頼できる知人に相談すること。
4. 公式な投資会社に確認：投資について不明な点がある場合は、必ず公式な窓口に直接連絡して確認すること。

相談窓口

台湾の詐欺防止ホットライン：165（反詐騙専線）

警察の指導によれば、詐欺グループは「高額な投資利益」「海外の資金到着」といった話術を使って被害者を騙し、その後「税金」「手続き費」「保証金」などの名目で金銭を要求します。