インドネシア警察高官が金採掘投資詐欺の容疑を否定、マレーシア国籍者による告発に反論

事案の概要

2026年9月、インドネシア警察のコンベス・ポル・ファフルロジ氏は、マレーシア国籍者S氏からの投資詐欺および横領疑惑に対する反論を発表しました。S氏を含む複数の投資家が北スラウェシ州での金採掘事業に資金を投じたものの、資金が返却されなかったと主張していました。

事件の経緯

ファフルロジ氏の弁護士フランシスカ・インドラサリ氏による説明によると、事の始まりは以下の通りです。

2025年3月、ファフルロジ氏は事業パートナーBA氏から、金採掘事業への投資に関心を持つマレーシア国籍者S氏とセマラン出身のインドネシア人BY氏の紹介を受けました。

2025年5月中旬、S氏、BY氏、BA氏の3人がファフルロジ氏の職場を訪問。ファフルロジ氏は、情報提供者に直接連絡し、採掘地を実際に視察した上で、関心があれば関係者と直接協力するよう提案したとされています。

その後、S氏たちは自発的に採掘地を視察し、現地事業者との間で契約を取り交わしたとされていますが、ファフルロジ氏は「その契約の詳細については全く知らない」と主張しています。

二つの採掘地の問題

重要な点として、2025年10月と2026年1月、ファフルロジ氏は別の採掘地にも招待されていました。この第二の地域は、S氏とBY氏が最初に訪問した場所とは異なるもので、許可申請手続き中であり、投資家はファフルロジ氏の知人だったと説明されています。

ファフルロジ氏はこの第二の採掘地の管理者に、S氏の採掘活動を中止させるよう指示。その理由は、当該活動が規制に違反しており、許認可手続きを阻害し、自らの知人投資家に損害を与える可能性があったからだと述べています。

対立の深刻化

2026年1月、S氏はズーム会議を開催し、ファフルロジ氏に対して、シンガポール・スタンダードチャーター銀行のバイスプレジデントであると自称する2人の外国人を紹介しました。この会議の詳細は記事内では明かされていませんが、この時点で対立が急速に深刻化したと考えられます。

詐欺投資の見分け方

本事案に見られるような投資詐欺を見分けるためには、以下の点に注意が必要です。

警戒すべき兆候

• 個人的な紹介のみで進む契約：信頼性が確認されていない個人からの紹介だけで大金を投じるのは危険
• 不透明な契約内容：採掘権、採算性、返済スケジュール等の詳細が不明確
• 聞き慣れない金融機関の関係者：銀行幹部が突然登場し、プロジェクト承認や融資を名目に資金を要求する場合は詐欺の可能性が高い
• 複数の場所への誘導：複数の採掘地を見せることで正当性を装う手法
• 返金の遅延や拒否：合意期限を過ぎても資金が返却されない

自衛のポイント

1. 公式な企業情報の確認：投資先企業の営業許可、採掘権、財務状況を政府機関に問い合わせで確認
2. 契約書の徹底確認：必ず書面による契約を交わし、返金条件、トラブル時の対応を明記
3. 第三者の専門家相談：弁護士や会計士といった専門家に相談
4. 金融機関への確認：銀行関係者が関与している場合、その銀行に直接確認
5. 少額での試験投資：大金を一度に投じずに小額から始める

相談窓口

• インドネシア警察（Bareskrim：全国犯罪捜査局）
• インドネシア金融サービス局（OJK：Otoritas Jasa Keuangan）
• インドネシア商工会議所（KADIN）
• 各地域の消費者相談窓口