元中職野球選手が日本不動産投資詐欺で2000万元超の被害　3年後に発覚

手口の概要

この詐欺事件は、退職後の資産運用を考える人物を標的とした典型的な投資詐欺です。2022年に友人の紹介を通じて「日本の不動産開発プロジェクト」の投資話を持ちかけられました。詐欺師は電話や面談を通じて、魅力的な投資リターンを約束し、段階的な資金投入が可能だと説明することで、一度に大きな疑いを抱かせないようにしていました。

詐欺の経過

詐欺師たちは以下の手法を使用しました：

• 信頼構築：複数回の電話や面談で詳細な投資内容を説明
• 現地確認：被害者が日本に実際に赴き、プロジェクトが存在すると信じさせる
• 段階的資金吸収：一度に全額ではなく、分割して資金を投入させることで警戒心を低下させる
• 不透明な支払い方法：「換匯手数料」「手続費用」などの名目で、追加資金を要求
• 現金決済の強要：銀行記録を残さないため、現金での支払いを指示
• 連絡遮断：詐欺が露見した時点で、台湾の担当者が連絡不通に

合計で2000万台湾元超の資金が3年間にわたって投入されました。

見分け方と警告信号

投資詐欺を見分けるために注意すべき点：

1. 実在性の確認不足

   • 日本企業の名前は実在するが、紹介された「投資プロジェクト」は存在しない
   • 海外企業について十分に調査せず、担当者の説明だけを信じてしまった

2. 段階的な資金要求

   • 最初は少額から始まり、段階的に大きな金額が要求される
   • この方法は疑いを徐々に薄れさせるための常套手段

3. 不透明な支払い手段

   • 「換匯手数料」や「手続費用」という曖昧な名目での追加請求
   • 現金払いの強要は、お金の流れを追跡されないようするため

4. 連絡先の不確かさ

   • 後になって担当者の名前や身分情報が虚偽だった
   • 詐欺が発覚すると連絡がとれなくなる

被害防止のポイント

投資前の確認

• 海外の投資話は、複数の独立した情報源で企業とプロジェクトの実在性を確認
• 友人からの紹介でも、必ず自分自身で調査する
• 大使館や商工会議所など公的機関に問い合わせて事実確認

不動産投資特有の注意点

• 「分割払い可能」という説明は、段階的に資金を引き出す危険信号
• 現地訪問は、詐欺師が演出した「偽りの確認」である可能性がある
• 実物件の確認であっても、投資対象の権利関係は別問題

資金管理

• 現金払いを強要する投資話は、ほぼ確実に詐欺
• 正規な投資は銀行振込など記録が残る方法を使用

段階的投資の警戒

• 最初の投資額がどんなに小さくても、段階的な追加要求は詐欺の典型パターン

相談窓口

投資詐欺の被害に遭った場合：

• 台湾：行政院消費者保護処、各地方警察局
• 日本を舞台にした詐欺：日本の警察（110番）、消費者庁
• 国際詐欺：各国の法執行機関、Interpol

証拠が重要なため、投資契約書、送金記録、メール・メッセージなどの通信記録を保管してください。