ベトナムで国際的な詐欺・マネーロンダリング組織を摘発、1000億ドン超の被害
ベトナム・クアンニン市警察は9月14日、詐欺、個人情報の違法取引、マネーロンダリングを行っていた組織を摘発したと発表しました。この組織は1,000億ドン以上の金銭を詐欺で奪い、21人が逮捕・起訴されました。携帯電話83台やUSDT 3,353枚以上が押収されています。
手口の概要
この詐欺組織は、Telegramなどのグループチャットから個人情報データベースを購入し、それらを分類・分析したうえで、詐欺シナリオを構築していました。組織は複数の州に渡って活動し、都市部やリゾート地のアパートやホームステイを拠点として使用し、足跡を消すために頻繁に移動していました。
組織は全国規模で数千人の被害者に対して詐欺行為を実行していたと判断されています。
見分け方・警戒点
- 不審な勧誘や投資話の持ちかけ
- 急いで決断させようとする圧力
- 個人情報やアカウント情報の提供を求める連絡
- 身元不明の人物からの接触
- ソーシャルメディアを通じた突然の友人リクエストや勧誘
被害防止のポイント
- ソーシャルメディア上で個人情報、銀行口座情報を公開しないこと
- 不審な短期宿泊者グループ（特に多くの電子機器を使用している）に注意を払うこと
- 身元が確認できない人物からの勧誘には応じないこと
- 重要な決定を急かされた場合は、信頼できる第三者に相談すること
- オンラインでの金銭取引には細心の注意を払うこと
相談窓口
- ベトナム警察（110番）
- 地元の警察署
- 銀行のカスタマーサポート
情報源: baohaiphong.vn