タイで逮捕された男の詐欺事件～偽の銀行職員と警察官を装った振込詐欺

事件の概要

2024年11月2日、タイの中央捜査局（CIB）と特別行動部隊（SBPAC）は、ラチャブリ県でコンピュータ詐欺と偽造罪の容疑で52歳の男を逮捕しました。

詐欺の手口

2024年2月、被害者は宿泊先に銀行職員を名乗る女性から電話を受けました。バンコク郊外の百貨店支店で開設したはずのない口座から48,000バーツが不正転出されようとしていると説明されました。

被害者が「口座を凍結してほしい」と依頼しても、相手は「凍結できない。警察に通報すべき」と提案。被害者が移動困難だと伝えると、警察官を装った男に電話を切り替えられました。詐欺師はビデオ通話でポリス制服姿を見せて信用を獲得しました。

段階的な送金要求

その後の説明で、詐欺師は以下のように被害者を誘導しました：

1. 第一段階（26,000バーツ）：被害者の個人情報を悪用した容疑者が捜査対象であること、マネーロンダリング関連の犯罪ネットワークに関与していることを理由に、資産調査のため送金を要求。返金されると約束されました。

2. 第二段階（50,000バーツ）：新たに、被害者の銀行口座が50,000バーツで売却されたという情報を提示。「無実を証明するため」という名目で追加送金を要求しました。

見分け方と注意点

• 電話・ビデオ通話での官職確認は信用できません：制服姿はいくらでも用意できます。
• 本来の機関への直接確認が重要：銀行や警察は、個人情報を理由に送金を求めることはありません。
• ロマンス詐欺の兆候：この事件では、容疑者が以前に被害者と親密な関係を構築していた可能性があり、その信頼が詐欺の足がかりになったと見られています。

防止策

1. 銀行や警察からの電話・メッセージは、発信者番号を確認した上で、公式な代表番号に自分からかけ直して確認してください。
2. リンククリックや送金要求には応じず、公式ウェブサイトやアプリを通じて直接確認してください。
3. 新しい友人・恋人が急速に信用を獲得しようとしてくる場合は警戒が必要です。
4. 金銭の移動がある場合は、必ず信頼できる第三者に相談してください。

容疑者の弁明と逮捕経緯

容疑者は容疑を否認し、6月から親密な関係にあった女性が自分の電話と銀行口座を使用していたと供述。その後、彼女と別れてから1ヶ月後の2月に口座が凍結されたと主張しています。一時的に逃亡していましたが、バンコク地方裁判所の逮捕令状により身柄を確保されました。

被害報告

被害者は詐欺に気づいた後、警察に通報し、カセサート警察署で正式に告訴しています。