政府職員になりすまし大量発注詐欺：ベトナムで相次ぐ企業狙い詐欺

詐欺の概要

ベトナムのカンズー市警察が最近発表した警告によると、企業や事業所を標的とした新たな詐欺手口が増加している。詐欺師らは綿密な計画に基づいて行動し、企業が大型契約を獲得したいという心理に付け込む。

詐欺の手口

典型的な詐欺シナリオは以下の通りである：

1. 初期接触：詐欺師が企業に電話をかけ、公務員である「計画・調達・後方支援部門の職員」と名乗る
2. 大量発注の提示：業務用扇風機など大量の製品購入の必要性を述べ、迅速な納品を要求する
3. 供給者の紹介：企業が十分な在庫がないと答えると、詐欺師が別の供給会社（例：「B.K機械有限責任会社」）を紹介する
4. 利益の約束：当該供給会社から仕入れれば、値引きで購入できること、そして詐欺師が全量を買い戻し、利ざや分の利益を与えることを約束する
5. 偽の根拠：承認済みの購買計画、緊急の需要、保証金の返金などの確証されていない情報を提示し、信用を構築しようとする
6. 送金要求：これらの情報が信頼性を高め、企業に送金を急がせる前に確認する時間を与えない
7. 二次要求または連絡遮断：被害者が指示に従えば、詐欺師は連絡を断つか、追加送金の理由をつけて更に金銭を要求する

詐欺師の手法

詐欺グループは通常、複数の役割を演じる複雑なシナリオを実行する：

• ある詐欺師は警察官や政府職員になりすまして信用を獲得する
• 別の詐欺師は商品供給企業の代表者として登場し、取引を信頼に値するものに見せかける

詐欺グループの標的：

• 大規模な商品やサービスを供給できる企業や事業所
• 電話やソーシャルメディアを通じて主体的に連絡
• 大量購入の需要を提示
• 企業が在庫を持たない場合、自らが手配した供給者を紹介し、利ざや分の利益を約束

見分け方と注意点

企業および事業所は以下の点に警戒すべきである：

• 警察官や政府職員と名乗る人物からの電話やメッセージ、特に電話やソーシャルメディアのみで取引を進めようとする場合
• 第三者の紹介者が示唆する供給業者との取引
• 事前の十分な本人確認なしの保証金や前払い請求

対策と予防方法

重要な確認手順：

1. 官公庁機関と名乗る場合、公開されている正式な電話番号と住所を使用して自ら当該機関に連絡し、注文内容を確認する
2. 供給業者の法的資格を常に確認する
3. 未確認の人物が紹介した事業者との取引は避ける
4. 取引相手の正当性、注文の真正性、言及された機関の実際の需要を完全に確認するまで、前払いや保証金を送金しない

相談窓口と報告方法

疑わしい兆候を発見した場合、または既に送金した場合：

1. メッセージ、電話番号、取引記録、関連文書をすべて保存する
2. 最寄りの警察署に報告する
3. 警察による確認、検証、規定に基づいた処理を受ける