サンクトペテルブルク地域で特殊詐欺の「運び屋」関連事件が34%増加

ロシア・サンクトペテルブルク地域で、特殊詐欺に関連した「運び屋」役を務めた容疑者の検挙が前年比で大幅に増加しており、特にレニングラード州では190%の増加が報告されている。詐欺グループは被害者から現金を騙し取り、運び屋やドロッパー（口座貸し）、さらには被害者自身を強要して金銭を移動させる多段階の手口を使用している。

詐欺の手口の概要

特殊詐欺グループは、被害者から金銭を奪い取り、それを逃がすために複数の運び屋やマネーロンダリング手段を活用する組織的な詐欺を実行しています。2024年1月から9月の期間に、約3,000件の電話詐欺事件が法廷に提出され、657人が運び屋として機能していました。

典型的な詐欺シナリオ

詐欺の多くのケースは、金銭とは直接関連しない電話で始まります。被害者は配達物の到着、インターホンの交換、その他の家庭サービスについて知らされ、SMS内のコードを伝えるよう求められます。時には、パスポートデータやSNILS（社会保障番号）を取得しようとします。

その後、別の詐欺師が「Госуслуг（政府サービス）」のサポートスタッフを装って電話をかけます。彼は、アカウントがハッキングされたこと、犯人が情報を使って委任状や違法行為を行ったことを主張します。被害者は刑事事件の容疑者になる可能性があると脅されます。

次に、警察官や検察官を装った詐欺師が会話に参加します。彼らは制服姿でビデオ通話に現れ、背景に国家のシンボルを表示します。信ぴょう性を高めるため、刑法の条項が読み上げられ、「捜査の秘密」を保つよう求められ、親戚に電話について話さないよう禁止されます。

最後に、詐欺師は被害者に貯金を引き出し、「検査」のために運び屋に渡すか、「安全なアカウント」に送金するよう説得します。蓄積が不十分な場合、被害者はローンを組むか、自動車や不動産を売却するよう促されます。

詐欺の見分け方

警告の兆候：

予期しない配達、サービス提供、またはアカウント問題に関する電話
SMS内のコード、パスポート情報、または個人データの提供を求められること
政府機関やサポートスタッフを装った通話者が、秘密性を要求し、家族に話さないよう指示する
ビデオ通話で制服姿の人物が現れ、政府の権限を示唆している
銀行口座やクレジットカード情報の提供、または金銭の引き出しを求められること
脅迫的な言語や脅し、特に法的措置や逮捕の可能性についての脅し
「安全なアカウント」や「検査用」の現金引き出しを要求されること

防止対策

独立した検証を行う: 予期しない電話や通知を疑ってください。銀行、政府機関、または企業に直接連絡する場合は、公式のウェブサイトに記載されている電話番号を使用してください。
個人情報を共有しない: 当局者は、SMS内のコード、パスポート情報、または社会保障番号をメッセージで求めることはありません。これらの情報は機密扱いされます。
メッセージングアプリを警戒する: Telegram、WhatsApp、またはその他のメッセージングプラットフォームでの求人広告の仮のオファーに注意してください。これらはしばしば詐欺行為につながります。
電話を切る: 疑わしい電話や脅迫的な言語を聞いたら、ためらわずに電話を切ってください。政府機関や銀行は、個人的な電話やメッセージで違法行為や罰則について通知しません。
家族と情報を共有する: 秘密性や孤立を強要する电话は詐欺の兆候です。疑わしい状況について常に信頼できる人に相談してください。
リンクをクリックしない: メッセージングアプリ、求人サイト、またはソーシャルネットワークで受け取ったリンクに注意してください。これらはフィッシングサイトまたはマルウェアにつながる可能性があります。
サイバーセキュリティ対策を使用する: アンチウイルスソフトウェアをインストールし、定期的に更新してください。

相談窓口

ロシア警察のホットライン: +7 (812) 573-73-73（サンクトペテルブルク地域向け）
銀行の詐欺報告窓口: 銀行に直接連絡して、疑わしい取引や詐欺の試みを報告してください
オンライン詐欺報告: www.livejournal.com など、公式な詐欺報告プラットフォームに情報を提出してください
親戚や信頼できる人: 疑わしい状況について常に相談してください。詐欺師は孤立と秘密性に依存しています。