中国レストランが狙われる グループ予約詐欺で1500万円超の被害

手口の概要

オークランドの中国料理店を狙ったグループ予約詐欺が増加している。この詐欺は海外の詐欺グループによって組織的に行われており、ニュージーランド国内からの電話であるかのように装う。

詐欺師たちは電話で大型グループの予約を持ちかけ、一見すると正当なビジネス交渉に見える手口を使う。ただし予約には条件が付けられる。中国の仕入業者からアワビ（ポーア）を大量に事前購入することが予約の成立条件とされるのだ。

飲食店が指定された銀行口座に送金すると、詐欺師は送金確認書を装った架空のメール・書類を送付する。この偽の返金確認が本物に見えるため、ビジネスオーナーは実際に返金が進んでいると思い込む。しかし実際には、送金した金銭は戻ってこない。

被害の状況

ニュージーランド警察は複数の被害報告を受けており、1つのレストランは1500万円超の被害を出した。被害に遭ったのは主に中国料理店だが、警察は他の業種にも被害が広がる可能性があると指摘している。特にクリスマス時期は飲食店の繁忙期であり、大型予約の問い合わせが増える時期であるため、詐欺師がこの機に乗じて被害を拡大させる恐れがある。

見分け方と警告サイン

以下の特徴が当てはまる場合は詐欺の可能性が高い：

• 急に大型グループ予約の依頼が来た
• 予約成立に中国からの商品事前購入を条件としている
• 銀行口座への事前送金を求めている
• 送金確認のメールやドキュメントがメールで送られてくる
• 契約書や合意書が紙面で交わされず、デジタル上のみで完結している

対策とポイント

ニュージーランド警察は次の予防策を推奨している：

事前送金は避ける：グループ予約で大金の送金を求められたら、それは詐欺の可能性が高い。正当なビジネスでは、予約時に全額の事前送金を求めることは一般的ではない。

対面での取引を原則とする：大きな金銭取引が必要な場合、可能な限り対面で相手と直接会って確認することが重要。電話やメール、デジタルチャネルのみでの完結は避けるべき。

身元確認を徹底する：予約者の身元確認を実施すること。企業としての営業許可や個人の身分証の提示を求める。

確認電話を入れる：返金確認のメールを受け取った場合、メールのリンクではなく、独立した手段で送金先企業の正当性を確認する。

決済システムの活用：可能な限りクレジットカード払いなど、トランザクション記録が残り、チャージバックが可能な決済方法を使う。

相談先

詐欺被害に遭った場合、またはこうした詐欺の試みを受けた場合は、ニュージーランド警察に報告することが重要。警察は被害防止と詐欺グループの追跡のため、複数の報告情報を収集・分析している。